Ripple und Binance unterstützen TRM Labs' Echtzeit-Reaktionsnetzwerk gegen Krypto-Kriminalität
In einer wegweisenden Pressemitteilung hat TRM Labs, das Blockchain-Intelligence-Unternehmen, das Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen unterstützt, das Beacon Network vorgestellt, das erste dedizierte Netzwerk zur Reaktion auf Echtzeit-Krypto-Betrug.
Live-Erkennung von Krypto-Kriminalität
Es ist darauf ausgelegt, illegale Vermögenswerte daran zu hindern, die Blockchain zu verlassen, und wurde in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, Stablecoin-Emittenten, Börsen und verschiedenen anderen Unternehmen entwickelt. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Ripple, Binance, Stripe, Anchorage Digital, Zodia Custody, PayPal, Robinhood und viele andere, die eine bahnbrechende Allianz zwischen traditionellen Institutionen und Kryptowährungsunternehmen bilden.
Führende Bundesstrafverfolgungsbehörden weltweit nehmen aktiv an dem Netzwerk teil, indem sie Warnungen auslösen und adressengebundene Bedrohungen kennzeichnen, um zu verhindern, dass Kriminelle ihre unrechtmäßig erworbenen Gelder abziehen können. Verschiedene Sicherheitsforscher und Firmen, darunter ZachXBT, zeroShadow, CryptoForensics Investigators und Hypernative, bieten kontinuierliche Bedrohungsüberwachung.
Laut TRM Labs wurden seit 2023 mindestens 47 Milliarden $ in Kryptowährungswerte an Adressen gesendet, die mit betrügerischen Aktivitäten verbunden sind. Es wird jedoch angenommen, dass diese Zahl viel höher ist, da die meisten Opfer dieser Art von Kriminalität sie entweder nicht melden, weil sie nicht wissen wie, oder einfach aus Scham, dass es ihnen passiert ist. Zudem wurden im bisherigen Jahr über 2 Milliarden $ an Krypto-Fonds ihren rechtmäßigen Besitzern gestohlen.
Diese ständige Welle aus Hacks, Betrügereien und anderen illegalen Aktivitäten führt weiterhin dazu, dass Milliarden von Einzelpersonen, von alltäglichen Investoren bis hin zu gut etablierten und sicheren Organisationen, gestohlen werden. In vielen Fällen wird das gestohlene Kapital schnell in Fiat-Währung umgewandelt, bevor die Strafverfolgung eingreifen kann.
Ein Hauptbeispiel ist der verheerende Hack von Bybit im Wert von 1,5 Milliarden $, der im Februar dieses Jahres stattfand, bei dem die Täter über 10.000 Transaktionen im Monat nach dem Angriff durchführten, was den dringenden Bedarf an schnelleren Reaktionen und Detektionen im Krypto-Ökosystem verdeutlicht.
Wie wird es funktionieren?
Bis heute waren Strafverfolgungsbehörden und Krypto-Plattformen oft langsam in ihrer Reaktion auf Verbrechen, die oft stattfinden, nachdem die Gelder bereits gestohlen wurden. Da die Transaktionsverarbeitungszeiten auf der Blockchain in den meisten Szenarien in der Regel schnell sind, sollte die Reaktionszeit in Minuten gemessen werden, nicht in Tagen.
Das Beacon Network ist bereit, die zunehmende Welle von Krypto-Kriminellen zu bekämpfen, indem es mehrere Schlüsselfunktionen bietet:
- Kennzeichnung und Verbreitung: Ermittler kennzeichnen Adressen, die mit Verbrechen in Verbindung stehen, und das Netzwerk labelt automatisch die damit verbundenen Wallets.
- Echtzeit-Benachrichtigungen: Diese werden ausgelöst, wenn markierte Gelder bei einer teilnehmenden Börse oder Plattform eintreffen.
- Schnelle Reaktion: Krypto-Plattformen können markierte Einzahlungen zurückhalten, bevor sie abgehoben werden, und so die Kriminellen effektiv stoppen.
- Zugänglich durch Design: Die Mitgliedschaft für Strafverfolgungspartner und verifizierte Börsen ist kostenlos.
“As the crypto industry continues to evolve at a rapid pace, threats such as hacking and money laundering have become increasingly sophisticated, intelligent, complex, and fast-moving.
It is no longer feasible for any single team to fight these crimes effectively — we must unite as an industry to build coordinated defenses and responses, and Beacon Network helps us do just that.” – Heisen Guo, Chief Security Officer at HTX
