Wie kriminelle Millionen durch Binance, OKX und andere führende Krypto-Börsen flossen
Die Untersuchung "Coin Laundry" des Internationalen Konsortiums für investigative Journalisten (ICIJ) fand heraus, dass illegale Gelder über große Kryptowährungsbörsen wie Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit und Kucoin als Teil einer globalen Schattenwirtschaft gewaschen wurden, die von kriminellen Einnahmen profitiert.
Das 10-monatige, grenzüberschreitende Projekt, das in Zusammenarbeit mit 37 Medienpartnern in 35 Ländern durchgeführt wurde, sammelte Hunderte von Wallet-Adressen, die mit Betrug, Diebstahl, Sanktionsverstößen und anderen illegalen Aktivitäten verbunden sind, und verfolgte Zehntausende von Transaktionen über öffentliche Blockchains.
Kriminelles Kapital über die größten Börsen der Welt
Die Untersuchung ergab, dass Geldwäscher, die für Drogenhändler, südostasiatische Betrugsnetzwerke und nordkoreanische Hacking-Gruppen arbeiteten, routinemäßig führende Börsen nutzten, um ihre Gelder zu bewegen.
Eine wichtige Erkenntnis zeigte, dass die Huione Group, eine kambodschanische Finanzinstitution, die von den US-Behörden als wichtiges Geldwäscheproblem eingestuft wurde, täglich etwa $1 Million in USDT an Konten bei Binance überwies, noch im Juli 2025. Dies trug zu mehr als $408 Millionen an Gesamtransfers von Juli 2024 bis Juli 2025 bei.
Diese Flüsse setzten sich fort, obwohl Binance unter zwei gerichtlich bestellten Überwachern operierte, als Teil eines Vergleichs im November 2023, bei dem das Unternehmen wegen der Verletzung von US-Geldwäschegesetzen $4,3 Milliarden zahlen musste. Die Untersuchung ergab auch, dass mehr als $226 Millionen auf Kundenkonten bei OKX von Huione eingezahlt wurden, in den fünf Monaten, nachdem OKX im Februar 2025 in den USA für schuldig befunden wurde, einen nicht lizenzierten Geldübermittler betrieben zu haben, und einer Strafzahlung von über $504 Millionen zustimmte.
Laut ICIJ hielten diese Transfers an, trotz der Einstufung von Huione im Mai als bedeutendes Geldwäscheproblem. Reporter untersuchten auch, wie sogenannte Bargeldschalter und Kurierdienste in Städten wie Hongkong, Toronto, London und Istanbul es Nutzern ermöglichen, anonym große Summen von Kryptowährungen außerhalb der regulatorischen Aufsicht in Bargeld umzuwandeln. Dies bildet einen weiteren Kanal, durch den illegale Erlöse die Börsen erreichen oder verlassen.
Der Bericht dokumentierte außerdem, wie Opfer von Betrügen in 12 Ländern sahen, wie ihre gestohlenen Gelder über dieselben großen Plattformen bewegt wurden. Um das Ausmaß der kriminellen Aktivität unter Verwendung der Krypto-Infrastruktur zu veranschaulichen, beschrieb die Untersuchung das angebliche Pyramidensystem, das von Vladimir Okhotnikov geleitet wurde, der beschuldigt wird, zwischen 2020 und 2022 mindestens $340 Millionen von Investoren über eine manipulierte Kryptowährungs-Investitionsplattform gestohlen zu haben und ähnliche Systeme weiterhin von Dubai aus betreibt.
Anonyme Wallets und „Swapper“
Während Blockchain-Aufzeichnungen Transparenz bieten, berichtete ICIJ, dass Kriminelle anonyme Wallets und Werkzeuge wie „Swapper“ verwenden, um das Nachverfolgen zu erschweren, was große Herausforderungen für die Compliance-Teams der Börsen darstellt. Mehr als ein Dutzend ehemaliger Compliance-Mitarbeiter von Unternehmen wie Binance und OKX erklärten gegenüber der ICIJ, dass sie Schwierigkeiten hatten, mit den zunehmend ausgeklügelten Geldwäschetechniken Schritt zu halten.
Regulierungsbehörden weltweit haben Kryptowährungsbörsen Geldstrafen und Sanktionen in Höhe von mindestens $5,8 Milliarden auferlegt, aber die Aufsicht bleibt fragmentiert, obwohl die US-Behörden für 2024 Verluste im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Höhe von $9,3 Milliarden schätzen.
