$150 Millionen Krypto-Ponzi-System bricht zusammen: $41,5 Millionen eingefroren bei DSJ Exchange
Der On-Chain-Detektiv ZachXBT hat Details zu einem massiven Krypto-Ponzi-System veröffentlicht, das über $150 Millionen von ahnungslosen Opfern erbeutete, bevor es letzte Woche zusammenbrach.
Die Mechanismen hinter dem $150 Millionen Krypto-Ponzi
ZachXBT enthüllte in einer Reihe von Beiträgen, dass das Ponzi-System unter dem Namen DSJ Exchange (DSJEX), einer gefälschten Handelsplattform, und BG Wealth Sharing, einem betrügerischen Investitionsschema, seit 2025 operierte. Der angebliche CEO Stephen Beard, ein selbsternannter Professor, repräsentierte die Plattform öffentlich.
DSJEX und BG Wealth warben mit täglichen Renditen von 1,3% bis 2,6%, sowie mit Empfehlungsprovisionen und rangbasierten Boni. Beard förderte zudem die Rekrutierung und gefälschte Handelssignale über eine Gruppe auf der Hongkonger Messaging-App BonChat.
Das Washington State Department of Financial Institutions (DFI) erklärte kürzlich, dass Investoren diese Handelssignale auf der DSJ-Börse nutzten und glaubten, dass die Krypto-Investitionen Renditen erzielten. BG Wealth und DSJ behaupteten, von der US Securities and Exchange Commission (SEC) lizenziert zu sein, jedoch stellte das DFI fest, dass keine der eingereichten Formulare darauf hindeuteten, dass sie bei der SEC registriert waren.
Insgesamt 13 Regulierungsbehörden auf fünf Kontinenten hatten öffentliche Warnungen vor den Unternehmen herausgegeben, darunter die britische Financial Conduct Authority (FCA), die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), die philippinische SEC und das DFI von Washington.
Am 23. April beschlagnahmten US-Behörden eine der Domains von BG Wealth im Rahmen einer gemeinsamen Operation von Operation Level Up und der Scam Center Strike Force. Das Betrugssystem operierte jedoch noch etwa eine Woche weiter.
Letzten Samstag veröffentlichte Beard ein Video, in dem er erklärte, dass DSJEX bald an die Börse gehen würde und eine 12%ige "Steuer" auf Kontostände als Voraussetzung für den regulatorischen Prozess verlangte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Betrüger jedoch bereits Auszahlungen deaktiviert.
Tether und Börsen frieren $41,5 Millionen ein
Nach dem Eingreifen der US-Behörden wusch die kriminelle Gruppe über $92 Millionen in Krypto-Assets über verschiedene Blockchains. ZachXBT stellte fest, dass die Betrüger regelmäßig zwischen Domains und Hot Wallets wechselten, um der Strafverfolgung zu entgehen.
Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai wurden die Krypto-Fonds durch Token-Swaps, Brücken über Bridgers, Butter Network und USDT0, das Ein- und Auspacken von USDD sowie die Konsolidierung von Transaktionen über Hunderte von Adressen gewaschen.
Der Krypto-Detektiv verfolgte die Millionen an Abflüssen durch eine Timing-Analyse, lokalisierte Solana/Tron-Einzahlungen bei Binance und fand passende Tron-Abhebungen. Anschließend übermittelte er die Details an die relevanten Parteien, darunter Tether, das Binance-Sicherheitsteam, OKX und die US-Strafverfolgungsbehörden.
Infolgedessen fror Tether am 4. Mai $38,4 Millionen ein, während weitere $3,1 Millionen bei verschiedenen Krypto-Diensten und Börsen eingefroren wurden, was die Gesamtsumme auf $41,5 Millionen brachte.
Trotz der erheblichen Rückgewinnung bemerkte der On-Chain-Detektiv, dass die Bewertung des Betrugs von $150 Millionen "wahrscheinlich deutlich höher ist, da das Schema seit 2025 betrieben wird und Tausende von Opferabhebungen identifiziert wurden."
Er riet den Opfern des DSJEX- und BG Wealth-Schemas, in ihrer Gerichtsbarkeit eine polizeiliche Anzeige zu erstatten, um globale Ermittlungen und mögliche Rückerstattungen aus gewaschenen Erlösen zu unterstützen.
