Verdacht auf Manipulation bei Binance lässt Meme-Coin explodieren, Trader erzielt Millionen-Gewinn

Am 1. Januar wurde auf Binance ungewöhnliche Handelsaktivität bei der Meme-Coin BROCCOLI(714) festgestellt, nachdem der Kurs des Vermögenswerts abrupt anstieg und dann stark zurückfiel.

Diese Volatilität ermöglichte es dem pseudonymen Trader "Vida", durch schnelles Reagieren auf die abnormalen Marktsignale einen Gewinn von etwa $1 Million zu erzielen.

Anomalie bei BROCCOLI(714)

Vida erklärte, dass er bereits Spot- und Derivatepositionen in BROCCOLI(714) hielt und automatisierte Alarme eingerichtet hatte, um schnelle Kursanstiege und große Abweichungen zwischen Spot- und Perpetual-Futures-Preisen zu erkennen. Als diese Alarme ausgelöst wurden, beobachtete er extreme Ungleichgewichte im Orderbuch von Binance. Dazu gehörten ungewöhnlich große Kaufaufträge im Spotmarkt, die nicht durch eine ähnliche Tiefe im Futures-Markt gedeckt waren.

Vida schloss zunächst eine bestehende Arbitrage-Position, um Gewinne zu sichern, und erhöhte dann seine Long-Positionen, als die Spotpreise weiter stiegen. Er überwachte das Orderbuch genau, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass die großen Gebote zurückgezogen würden, was seiner Meinung nach auf eine bevorstehende Umkehr hindeuten würde. Als diese Gebote verschwanden, schloss Vida seine Long-Positionen und wechselte schnell zu Short-Positionen, die er nach dem starken Preisrückgang ebenfalls schloss.

Laut der Blockchain-Analysefirma Lookonchain deutete die Aktivität darauf hin, dass ein Hacker die Kontrolle über die Konten eines Market Makers auf Binance erlangt haben könnte. Der mutmaßliche Angreifer versuchte, Gelder zu bewegen, indem er aggressiv Spot kaufte, Long-Positionen in Perpetuals über andere Konten eröffnete und koordinierten Eigenhandel nutzte. Der Hauptgrund für die Wahl von BROCCOLI(714) könnte die geringe Liquidität und die leichte Manipulierbarkeit des Preises gewesen sein.

In einem späteren Update erklärte Vida jedoch, dass die interne Untersuchung von Binance keine klaren Hinweise auf einen Hacking-Vorfall ergab. Die Börse gab an, dass sie keine eindeutigen Anzeichen für eine Kompromittierung von Konten anhand interner Daten identifiziert habe.

Reaktionen der Community

Viele Trader bezeichneten die Kursbewegung als künstlich und manipuliert. Mehrere Nutzer sagten, der Token habe den Großteil des Tages flach gehandelt, bevor er plötzlich anstieg und abstürzte, ohne dass eine echte Spot-Nachfrage oder On-Chain-Aktivität die Bewegung unterstützte. Andere argumentierten, dass die Rallye fast ausschließlich durch Futures getrieben wurde und auf einen erzwungenen Squeeze hinwies, anstatt auf organische Käufe.

Der Vorfall hat auch Bedenken hinsichtlich der Angebotskonzentration geweckt, da von Binance kontrollierte Wallets einen großen Anteil der Token halten, was die Preisfindung stark zentralisiert.