Illegale Krypto-Aktivitäten in Australien bleiben unter 1 %: TRM-Bericht
Illegale Aktivitäten machen nur einen kleinen Bruchteil des Kryptowährungsökosystems in Australien aus, obwohl die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weiter zunimmt.
Laut einer Analyse von TRM Labs waren weniger als 1 % der gesamten On-Chain-Krypto-Aktivitäten des Landes zwischen März 2025 und Februar 2026 mit illegalen Gegenparteien verbunden. Dies unterstreicht, dass der Großteil der Transaktionen im Rahmen legitimer finanzieller und kommerzieller Anwendungsfälle stattfindet.
Das Krypto-Ökosystem Australiens
Im gleichen Zeitraum verarbeiteten australische Krypto-Unternehmen ein Gesamttransaktionsvolumen von etwa $50 Milliarden auf der Blockchain. Das Land verzeichnete rund $15 Milliarden an eingehendem Wert zu zentralisierten Börsen und dezentralen Finanzplattformen.
Unter 95 analysierten Ländern belegt Australien laut TRM Labs den 20. Platz in Bezug auf den gesamten erhaltenen Krypto-Wert und gehört damit weltweit zum oberen Viertel.
Trotz der wachsenden Rolle digitaler Vermögenswerte im australischen Finanzsystem bleibt die Exposition gegenüber kriminellen Aktivitäten im Verhältnis zum gesamten Transaktionsvolumen minimal. Aktivitäten im Zusammenhang mit Sanktionen machten den größten Anteil der illegalen Exposition aus und repräsentierten etwa 70 % des während des Zeitraums identifizierten illegalen Volumens.
Darknet-Märkte rangierten als zweitgrößte Kategorie, gefolgt von Anlagebetrug und illegalen Waren und Dienstleistungen. Kleinere Mengen illegaler Aktivitäten wurden mit Kategorien wie verbotenen Substanzen, Ransomware, Betrug, Terrorismusfinanzierung und allgemeiner Cyberkriminalität in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse zeigen, dass kriminelle Akteure zunehmend Kryptowährungen in bestehende Finanzkriminalitätstypologien integriert haben, solche Aktivitäten jedoch immer noch einen sehr kleinen Anteil der gesamten Blockchain-Nutzung ausmachen.
Von Drogenmärkten zu umfassenderen Verbrechen
Historisch gesehen waren frühe kryptobezogene Fälle in Australien oft mit Drogenmärkten verbunden, aber das Ökosystem hat sich diversifiziert, da die Akzeptanz zunahm und digitale Vermögenswerte in mehr Bereiche der Finanzaktivität integriert wurden. Gleichzeitig haben die Behörden regulatorische und Durchsetzungsrahmen verstärkt.
Seit 2018 müssen digitale Währungsbörsen in Australien bei der Australian Transaction Reports and Analysis Centre registriert sein und unterliegen Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie z.B. Kundenüberprüfung, Transaktionsüberwachung und Meldung verdächtiger Angelegenheiten.
Unterdessen erzielte Australien 2025 seine erste bedeutende Verurteilung wegen kryptobezogener Geldwäsche im Rahmen der Operation Taipan, einer mehrjährigen Untersuchung der Polizei von Victoria gegen ein chinesisch verbundenes Geldwäschesyndikat, das digitale Vermögensinfrastruktur nutzte.
