Europäische Behörden zerschlagen 815 Millionen $ schwere Krypto-Betrugsbande und verhaften neun Personen über Grenzen hinweg
In einer aktuellen Entwicklung haben Behörden aus acht Ländern gemeinsam ein Krypto-Betrugs- und Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das über 815 Millionen $ (€700 Millionen) von unzähligen Opfern gestohlen hat.
Die Operation begann als eine kleinere Untersuchung einer einfachen betrügerischen Krypto-Plattform. Allmählich entwickelte sie sich zu einer komplexen Untersuchung eines weitreichenden, skrupellosen Geldwäschenetzwerks.
Wie es geschah
Die Betrüger erstellten und betrieben viele gefälschte Kryptowährungs-Investitionsplattformen. Sie nutzten hochwertige Deepfake-Werbung, um ihre Projekte seriös erscheinen zu lassen. Sie riefen ihre Kunden mehrfach an und versprachen enorme Renditen auf Investitionen. Sie zeigten ihren Nutzern auch gefälschte Beweise für Gewinne, die auf ihren Plattformen erzielt wurden, und zogen so Tausende von Menschen an, die bereit waren, Geld in diese gefälschten Krypto-Plattformen zu investieren.
Sobald diese naiven Krypto-Enthusiasten ihre Krypto-Vermögen auf die betrügerischen Plattformen übertrugen, bewegten die Kriminellen diese über verschiedene Krypto-Netzwerke und -Börsen, hoben die Gelder ab und erweiterten die Kette ihrer Taten.
Der kriminelle Akt zielte auf Menschen aus Spanien, Frankreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland und Malta ab. Er war jedoch nicht auf Europa beschränkt, da einige Opfer aus Zypern und Israel, beides Länder Westasiens, stammten. Daher waren auch Behörden aus diesen betroffenen Ländern Teil der Untersuchung.
Behörden zerschlagen 815 Millionen $ schwere Betrüger
Die erste Phase der Operation wurde am 27. Oktober 2025 erfolgreich durchgeführt. Auf Anfragen von Behörden in Frankreich und Deutschland hin stürmte die Polizei strategische Standorte in Zypern, Deutschland und Spanien und verhaftete neun Personen, die verdächtigt werden, in die Geldwäsche von durch betrügerische Krypto-Projekte gestohlenen Geldern verwickelt zu sein.
Nach ihrer Festnahme beschlagnahmte die Polizei 350 Millionen $ (€300.000) in bar, 931.000 $ (€800.000) auf Bankkonten und 483.000 $ (€415.000) in Kryptowährungen. Sie konfiszierten auch digitale Geräte und hochwertige Armbanduhren von den verdächtigen Kriminellen.
Während die Behörden tiefer in den Fall eindrangen, erkannten sie, dass er sich von einem einfachen Betrug zu einem ausgeklügelten kriminellen Unternehmen entwickelt hatte. Daher führten sie die zweite Phase der Untersuchung durch und zielten auf die Infrastruktur des Affiliate-Marketings, die von diesen Online-Betrügern genutzt wurde.
Zudem haben die Behörden ihre Operationen noch nicht beendet. Sie führen weiterhin gründliche Untersuchungen zu den verbleibenden gestohlenen Geldern durch und planen, gegen andere an dem Betrugsakt beteiligte Personen vorzugehen.
