US-Finanzministerium sanktioniert Sinaloa-Kartell wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen Personen und Organisationen verhängt, die mit einem mexikanischen Kartell in Verbindung stehen, das illegale Drogen handelt und die Erlöse über Kryptowährungsnetzwerke wäscht.
Laut einer Pressemitteilung des Finanzministeriums leiten diese Personen und Organisationen Netzwerke, die die Erlöse aus dem Handel mit Fentanyl und anderen Betäubungsmitteln für das Sinaloa-Kartell waschen. Die Geldwäscheprogramme leiten die Gewinne über Blockchain-Netzwerke zurück nach Mexiko.
Sanktionen gegen Drogenhändler
Eine mehrjährige Untersuchung der US-Behörden ergab, dass Jesus Gonzalez Penuelas das illegale Drogenhandelsnetzwerk in den USA leitet, während Armando de Jesus Ojeda Aviles die Geldwäscheprogramme im Auftrag des Sinaloa-Kartells führt. Dieses Kartell, verantwortlich für zahlreiche gewaltsame Todesfälle in Mexiko und drogenbedingte Todesfälle in den USA, wurde von den USA als ausländische terroristische Organisation eingestuft.
Die Söhne des inhaftierten Drogenhändlers Joaquin „El Chapo“ Guzman Loera führen das Sinaloa-Kartell mit Hilfe der nun sanktionierten Personen. Während Aviles den Drogenhandel von Mexiko aus steuert, verlässt er sich auf Partner wie Penuelas und Rodrigo Alarcon Palomares, um Bargeld abzuholen und Transfers über Krypto-Adressen zu vermitteln. Zu den verkauften Drogen gehören Kokain und Methamphetamin.
Ein US-Bezirksgericht in Colorado klagte Palomares im April 2024 wegen Geldwäsche von Drogenerlösen an. Er wurde in drei Fällen der Geldwäsche über Kryptowährungen für schuldig befunden. Bei seiner Verhaftung im Oktober 2023 fanden mexikanische Behörden Waffen und Munition in seinem Besitz. Trotz der Verhaftung von Palomares haben die Aktivitäten des Sinaloa-Kartells zugenommen.
Schutz amerikanischer Gemeinschaften
Das Netzwerk von Aviles umfasst in Mexiko ansässige Drogenlieferanten, Geldvermittler und Koordinatoren großer Überweisungen in den USA. Er ist auch mit Los Chapitos verbunden, einer extrem gewalttätigen Fraktion des Sinaloa-Kartells, und übernahm die Rolle des Hauptgeldwäschers der Gruppe nach dem Mord an seinem Vorgänger, Mario Alberto Jimenez Castro.
Neben Aviles und Penuelas kündigte das Finanzministerium auch Sanktionen gegen Jesus Alonso Aispuro Felix, den Geschäftsmann Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno und Liliana Orozco Romero an. Die meisten dieser Partner fungieren als Geldvermittler, Sicherheitsberater und vertrauenswürdige Frontpersonen.
Die Sanktionen spiegeln die Bemühungen wider, amerikanische Gemeinschaften und Bürger zu schützen. Finanzminister Scott Bessent erklärte: „Wie Präsident Trump deutlich gemacht hat, wird diese Regierung nicht zulassen, dass Narco-Terroristen unsere Grenzen mit Gift überschwemmen.“
