Razzia der südkoreanischen Staatsanwaltschaft in Bithumb-Zentrale wegen Vorwürfen des Fondsmissbrauchs
Die südkoreanischen Staatsanwälte haben eine Untersuchung gegen Bithumb eingeleitet, da Vorwürfe bestehen, dass Firmengelder missbraucht wurden, um eine Wohnung für den ehemaligen CEO zu kaufen.
Das Südliche Bezirksgericht Seoul führte am 20. März eine Durchsuchungs- und Beschlagnahmeoperation in der Zentrale des Unternehmens in Yeoksam-dong, Seoul, durch.
Der angebliche Kauf
Laut Berichten lokaler Medien stellte Bithumb 3 Milliarden Won (2,2 Millionen $) an Firmengeldern Kim Dae-sik, dem ehemaligen CEO und derzeitigen Berater des Unternehmens, zur Verfügung.
Die Behörden vermuten, dass ein Teil des Geldes für die Anzahlung einer unter Kims Namen angemieteten Wohnung in Seongsu-dong, Seoul, verwendet wurde. Weiterhin wird behauptet, dass sich der Wert der Anzahlung im Jahr 2023 um Millionen von Won erhöht hat, wobei die zusätzlichen Mittel für private Zwecke verwendet wurden.
Der Financial Supervisory Service (FSS) hat die Angelegenheit untersucht und kürzlich den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben.
In einem Interview mit The Chosun Daily bestätigte ein Vertreter von Bithumb, dass einige der Behauptungen wahr sind. Die Person sagte dem Medienunternehmen, dass Kim kurz nach der FSS-Untersuchung ein Darlehen von einem Kreditgeber aufgenommen und den vollen Betrag für den Wohnungskauf zurückgezahlt habe.
Die rechtliche Vorgeschichte von Bithumb
Es ist nicht das erste Mal, dass Bithumb rechtlich unter die Lupe genommen wird. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen zusammen mit Upbit in einer Untersuchung gegen den südkoreanischen Abgeordneten Kim Nam-kuk durchsucht, der gefunden wurde, etwa 4,5 Millionen $ an Wemix-Coins auf beiden Plattformen gehalten zu haben.
Kim wurde beschuldigt, während parlamentarischer Sitzungen mit Kryptowährungen gehandelt zu haben und hatte zuvor für verschiedene Kryptowährungsregulierungen gestimmt.
Bereits im Januar desselben Jahres durchsuchten die Behörden die Büros der Börse, nachdem Vorwürfe aufkamen, ein Mitarbeiter hätte den Preis der auf der Plattform notierten BXA (Bithumb Coin) manipuliert.
Der Vorfall ereignete sich kurz nachdem die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl für Kang Jong-hyun, den mutmaßlichen faktischen Eigentümer von Bithumb, wegen Veruntreuung und Marktmanipulation beantragt hatte. Der 43-Jährige wurde beschuldigt, direkt Bestechungsgelder empfangen und ungefähr 49 Millionen $ an Firmengeldern missbraucht zu haben.
Das Bestechungs- und Marktmanipulationsschema umfasste auch Bithumbs ehemaligen CEO Lee Sang-jun und den Profi-Golfer Ahn Sung-hyun. Ersterer wurde beschuldigt, Aktienpreise manipuliert und Bestechungsgelder akzeptiert zu haben, um bestimmte Token auf der Plattform zu bevorzugen, während letzterer die Transaktionen ermöglichte.
Am 26. Dezember 2024 wurde Lee zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, Ahn erhielt eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren, und Kang wurde zu eineinhalb Jahren verurteilt.
