Prachtvolle Lebensstile, falsche Gewinne: IcomTech-Promoter im Krypto-Betrugsfall inhaftiert
Das US-Justizministerium hat bekannt gegeben, dass Magdaleno Mendoza, ein leitender Promoter des Kryptowährungs-Ponzi-Systems IcomTech, zu 71 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt wurde. Mendoza wurde für seine Rolle im Betrug sowie für die illegale Wiedereinreise in die USA nach mehreren Abschiebungen schuldig gesprochen.
Das IcomTech-Ponzi-System
Mendoza zählte zu den einflussreichsten Promotern von IcomTech, einem angeblichen Krypto-Mining- und Trading-Unternehmen, das Mitte 2018 gestartet wurde und den Investoren garantierte tägliche Renditen versprach. Tatsächlich, so die Behörden, agierte das Unternehmen jedoch als Multi-Level-Marketing-Ponzi-System, bei dem die Gelder neuer Investoren genutzt wurden, um frühere Teilnehmer auszuzahlen und die Promoter zu bereichern. Es fanden jedoch keine legitimen Handels- oder Mining-Aktivitäten statt.
Mendoza, der zuvor ähnliche Systeme beworben hatte, spielte eine zentrale Rolle bei der Rekrutierung von Opfern, insbesondere innerhalb spanischsprachiger, arbeitender Gemeinschaften mit geringer Erfahrung im Bereich Kryptowährungsinvestitionen. Er und andere Promoter bereisten die USA, veranstalteten große Expos und kleinere Gemeindeversammlungen, in denen sie IcomTech als Weg zur "finanziellen Freiheit" vermarkteten und Luxusautos, Kleidung und gehobene Lebensstile zur Untermauerung ihrer Glaubwürdigkeit präsentierten.
Staatsanwälte erklärten, dass Mendoza persönlich Werbeveranstaltungen in seinem Restaurant in der Region Los Angeles organisierte und Tausende von Dollar in bar von Opfern als angebliche Investitionen sammelte. Investoren erhielten Zugang zu Online-Dashboards, die stetig steigende „Gewinne“ anzeigten, aber die meisten konnten keine Gelder abheben und verloren letztendlich ihre gesamten Investitionen, während die Promoter Hunderttausende von Dollar für den persönlichen Gebrauch abzweigten.
Wertlose Token, Gefängnisstrafen und Abschiebungen
Als die Beschwerden über Abhebungen zunahmen, führte IcomTech ein eigenes Token namens „Icoms“ ein, das, laut Promotern, erheblich an Wert gewinnen sollte. Behörden sagten jedoch, dass die Token im Grunde wertlos waren und die Verluste der Investoren weiter vertieften.
Ende 2019 stellte IcomTech die Zahlungen ein und brach zusammen. Das Justizministerium stellte außerdem fest, dass mehrere von Mendozas Mitverschwörern, einschließlich des Gründers David Carmona und anderer hochrangiger Figuren, bereits in damit verbundenen Fällen verurteilt wurden.
Prosecutors also disclosed that Mendoza had been living in the United States illegally for decades while promoting the scheme and had been deported or removed at least four times, including once using a false identity.
