Paxful zu $4 Millionen Strafe verurteilt nach Eingeständnis von Profiten aus kriminellen Aktivitäten
Die Peer-to-Peer-Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte, Paxful, wurde zu einer Strafzahlung von $4 Millionen verurteilt, nachdem sie sich schuldig bekannt hatte, mehrere Bundesvergehen begangen zu haben. Dies geht aus einer offiziellen Pressemitteilung des US-Justizministeriums hervor.
Das Urteil folgt auf Paxfuls Eingeständnis, dass das Unternehmen sich verschworen hat, um illegale Prostitution zu fördern, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat und wissentlich Gelder aus kriminellen Aktivitäten übertragen hat.
Illegale Krypto-Transaktionen
Die Höhe der Strafe wurde basierend auf der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens festgelegt. Bundesbehörden erklärten, dass Paxful von der Ermöglichung von Transaktionen für Kriminelle profitierte, während es seine mangelnden Anti-Geldwäsche-Kontrollen (AML) bewarb und es versäumte, die geltenden Geldwäschegesetze einzuhalten. Dies geschah trotz des Wissens, dass Nutzer auf der Plattform in Straftaten wie Betrug, Erpressung, Prostitution, kommerziellen Menschenhandel, Liebesbetrug und Menschenhandel verwickelt waren.
Gerichtsdokumente zeigten, dass Paxful eine Online-Plattform für virtuelle Währungen und ein Geldübertragungsgeschäft betrieb, auf der Nutzer Kryptowährungen gegen Bargeld, Prepaid-Karten, Geschenkkarten und andere Gegenstände handelten. Zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 2. September 2019 erleichterte Paxful mehr als 26,7 Millionen Trades mit einem Gesamtwert von fast $3 Milliarden und erzielte Einnahmen von über $29,7 Millionen.
Behörden gaben an, dass Paxful wusste, dass ein Teil dieser Transaktionen Gelder aus Straftaten, einschließlich Betrugsschemata und illegaler Prostitution, beinhaltete. Das Unternehmen übertrug auch absichtlich virtuelle Währungen im Auftrag von Backpage, einer Online-Werbeplattform, die später in Strafverfahren zugab, illegale Prostitution, einschließlich Inhalte mit Minderjährigen, beworben und davon profitiert zu haben.
Laut dem Justizministerium bezeichneten Paxfuls Gründer intern den „Backpage-Effekt“, den sie als Wachstumsfaktor der Plattform ansahen. Zwischen Dezember 2015 und Dezember 2022 führten Paxfuls Geschäfte mit Backpage und einer ähnlichen Website dazu, dass fast $17 Millionen in Bitcoin von Paxful-Wallets auf diese Seiten transferiert wurden. Paxful erzielte daraus mindestens $2,7 Millionen an Gewinnen.
Das Schuldbekenntnis besagt, dass Paxful sich von Juli 2015 bis Juni 2019 als Plattform vermarktete, die keine Know-Your-Customer (KYC)-Informationen erforderte. Es erlaubte Nutzern nicht nur, ohne ausreichende KYC-Daten zu handeln, sondern stellte Dritten auch AML-Richtlinien zur Verfügung, die nicht umgesetzt oder durchgesetzt wurden, und versäumte es, verdächtige Aktivitäten zu melden, obwohl es klare Hinweise auf kriminelles Verhalten gab.
Reduzierte Strafe durch das Justizministerium
Paxful bekannte sich schuldig, gegen das Travel Act verstoßen zu haben, indem es illegale Prostitution durch den zwischenstaatlichen Handel förderte, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsgeschäft betrieb und gegen die AML-Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes verstieß.
Obwohl die Parteien sich darauf einigten, dass die angemessene Strafzahlung $112,5 Millionen betragen sollte, kam das Ministerium zu dem Schluss, dass Paxful nur $4 Millionen zahlen könne.
Paxfuls Schuldbekenntnis war Teil einer koordinierten Einigung mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), und im Juli 2024 bekannte sich auch der Mitbegründer und ehemalige CTO des Unternehmens, Artur Schaback, schuldig, gegen die AML-Vorschriften verstoßen zu haben.
