EU-Regulierungsbehörden untersuchen OKX’s Web3-Rolle im Bybit-Krypto-Geldwäschefall
Europäische Regulierungsbehörden untersuchen eingehend die Rolle von OKX bei der Geldwäsche von Geldern aus einem massiven Cyber-Diebstahl bei Bybit.
Nationale Regulierungsbehörden in der Europäischen Union diskutierten das Thema während eines Treffens, das von der Digital Finance Standing Committee der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) am 6. März geleitet wurde.
OKX unter intensiver Beobachtung
Im Fokus der Untersuchung steht der Web3-Dienst von OKX, der eine dezentrale Finanzplattform (DeFi) und eine selbstverwaltete Wallet umfasst, die den Zugang zu mehreren Blockchains und Börsen erleichtert. Berichten zufolge haben Hacker, die angeblich mit Nordkorea in Verbindung stehen, etwa 100 Millionen $ in gestohlenen Kryptowährungen über diese Plattform geschleust.
Ein Bloomberg-Bericht legt nahe, dass die Behörden nun prüfen, ob der Web3-Dienst von OKX unter die Zuständigkeit der neu eingeführten Verordnung über Kryptowerte (MiCA) der EU fällt, die darauf abzielt, Anbieter digitaler Vermögenswerte zu überwachen und die Einhaltung von Finanzsicherheitsmaßnahmen sicherzustellen.
Einige Regulierungsbehörden, insbesondere aus Österreich und Kroatien, argumentierten, dass der Web3-Dienst von OKX trotz der vollständigen Dezentralisierung, die unter den Regeln, die Ende 2024 in Kraft traten, befreit ist, dem regulatorischen Rahmen von MiCA unterliegen sollte.
Ein zentraler Diskussionspunkt bei dem Treffen war, ob die Integration der Plattform in die Hauptwebsite von OKX und deren Verbindung zu einer OKX-Singapur-Einheit einen Grund für die Durchsetzung unter MiCA darstellte. Eine regulatorische Präsentation auf dem Treffen soll aufgezeigt haben, wie die Benutzeroberfläche von OKX Token-Swaps und Wallet-Verbindungen direkt über die Website ermöglicht, was auf zentrale Aufsicht anstelle eines rein dezentralen Modells hinweist.
Zusätzlich äußerten Beamte Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen Sanktionen gegen Nordkorea, angesichts der mit dem Angriff verbundenen Geldwäscheaktivitäten. Das Ergebnis dieser regulatorischen Prüfung könnte zu Strafen für die Krypto und weiteren Diskussionen über die Anwendung von EU-Finanzgesetzen auf ähnliche Plattformen führen.
OKX reagiert
OKX hat die Behauptungen entschieden abgelehnt und den Bloomberg-Bericht als irreführend bezeichnet. Die Börse stellte klar, dass ihre Web3-Wallet und Swap-Funktionen ähnlich wie bei anderen großen Krypto-Plattformen funktionieren und als Aggregatoren dienen, um die Effizienz der Nutzer zu verbessern, anstatt illegale Transaktionen zu erleichtern.
Laut OKX umfasste ihre sofortige Reaktion auf die Bybit-Sicherheitsverletzung das Einfrieren der betroffenen Gelder auf ihrer zentralisierten Börse sowie die Einführung eines neuen Tools zur Erkennung und Sperrung von Hacker-verbundenen Adressen, um den Zugang zu ihrer dezentralen Börse oder Wallet-Diensten zu verhindern. Das Unternehmen äußerte Enttäuschung über die Aussagen von Bybit und argumentierte, dass diese zur Fehlinformation beigetragen haben, indem sie fälschlicherweise eine Untersuchung gegen OKX implizierten.
Es wurde sogar betont, dass die regulatorische Prüfung nicht auf ihren Betrieb gerichtet ist, sondern vielmehr aus breiteren Branchendiskussionen über DeFi-Regulierungen resultiert. Darüber hinaus legte OKX nahe, dass das wahre Problem in den Sicherheitsmängeln von Bybit liege und nicht in einem Fehlverhalten seinerseits. Die Börse wies entschieden zurück, was sie als falsche Behauptungen beschrieb, die ihre Rolle im Nachgang des Cyberangriffs falsch darstellten.
