7,43 Milliarden $ in Bitcoin beschlagnahmt, da chinesischer Betrüger endlich im Vereinigten Königreich verurteilt wird
Die Polizei von London hat eine angeblich weltgrößte Kryptowährungsbeschlagnahmung im Wert von mehr als 5,5 Milliarden £, was ungefähr 7,43 Milliarden $ entspricht, nach einer siebenjährigen Untersuchung der internationalen Geldwäsche sicherstellen können.
Zhimin Qian, 47, eine chinesische Staatsangehörige, wurde am Montag, dem 29. September, am Southwark Crown Court verurteilt, nachdem sie sich unter dem Proceeds of Crime Act (2002) schuldig bekannt hatte, kriminelles Eigentum in Form von Kryptowährung erworben und besessen zu haben. Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, orchestrierte zwischen 2014 und 2017 einen großangelegten Betrug in China.
In diesem Zeitraum, so die Londoner Polizei, betrog Qian über 128.000 Opfer, bevor sie die Erlöse in Bitcoin umwandelte.
Mehrjährige Betrugsoperation
Die Untersuchung begann 2018 nach Hinweisen auf den Transfer krimineller Vermögen und führte zur Beschlagnahmung von 61.000 Bitcoin von Qian. Nachdem sie mit falschen Dokumenten aus China geflohen war, betrat sie das Vereinigte Königreich und versuchte, die illegalen Gelder durch den Kauf von Immobilien zu waschen, angeblich mit Hilfe einer Komplizin, Jian Wen.
Nach der Verurteilung sagte Will Lyne, The Met's Head of Economic and Cybercrime Command,
“Today’s guilty plea marks the culmination of years of dedicated investigation by the Met’s Economic Crime teams and our partners. This is one of the largest money laundering cases in UK history and among the highest-value cryptocurrency cases globally. I am extremely proud of the team. Through a meticulous investigation and unprecedented cooperation with Chinese law enforcement, we were able to obtain compelling evidence of the criminal origins of the cryptoassets Qian attempted to launder in the UK.”
Qian wurde in Gewahrsam genommen und wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt.
Komplizin ebenfalls inhaftiert
Im Rahmen der umfassenderen Untersuchung des internationalen kryptowährungsbezogenen Betrugs wurde Wen im letzten Jahr für ihre Teilnahme an dem Schema zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Beweise, die von dem wirtschaftskriminalistischen Team der Polizei vorgelegt wurden, zeigten, dass sie bei der Bewegung eines Kryptowährungs-Wallets mit 150 Bitcoin im Wert von 1,7 Millionen £, etwa 2,3 Millionen $ zu der Zeit, half.
Southwark Crown Court verurteilte sie am 22. Mai 2024 zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis.
