7 Jahre Haft für AML-Bitcoin-Gründer und CEO nach einem Multi-Millionen-Dollar-Betrug
Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen war in den frühen Tagen der Branche weit verbreitet. Dennoch setzen die Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen fort, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die den damals fehlenden Regulierungsschutz ausnutzten.
Was als Innovation gepriesen wurde, stellte sich als ein Schema heraus, das zur Finanzierung des verschwenderischen Lebensstils einer Person genutzt wurde.
Gerechtigkeit vollstreckt
Das US Attorney's Office im Northern District of California hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, die bestätigt, dass Rowland Marcus Andrade, CEO und Gründer des mittlerweile bankrotten AML-Bitcoin-Tokens, des Drahtbetrugs und der Geldwäsche schuldig gesprochen wurde.
Die Jury im Prozess, der im März begann und etwa fünf Wochen dauerte, befand den Angeklagten für ein Schema verantwortlich, bei dem Investoren im Zusammenhang mit dem Marketing und Verkauf der Kryptowährung um Millionen betrogen wurden.
Laut den dem Gericht vorgelegten Dokumenten und Beweisen führte Andrade die Öffentlichkeit mit falschen Aussagen über AML Bitcoin, dessen Entwicklung, Anwendungsfälle, Veröffentlichungsdatum und mehr in die Irre. Es wurde auch behauptet, dass die Panama Canal Authority fast das Asset als Zahlungsmittel für Schiffe, die den Kanal passieren, zugelassen hätte, obwohl nichts dergleichen diskutiert wurde.
Weiterer Beweis wurde im Urteil präsentiert, das feststellte, dass der Angeklagte Personen, die dem Projekt vertrauten, um ungefähr 10 Millionen $ betrogen hatte. Mehr als 2 Millionen $ der Einnahmen aus dem Verkauf wurden für persönliche Ausgaben verwendet, darunter zwei Immobilien in Texas und zwei Luxusautos. Die Jury stellte auch fest, dass Gelder über eine Reihe von Bankkonten zur weiteren privaten Verwendung gewaschen wurden.
“The defendant made one false claim after another about a sophisticated cryptocurrency offering to create the illusion of a legitimate business. He exploited numerous investors who put their trust in him, not knowing that their hard-earned money was funding his lavish lifestyle.
Today, Andrade learned the price of his greed,” said United States Attorney Craig H. Missakian. “This case emphasizes my Office’s ongoing commitment to prosecuting anyone who undermines the integrity of traditional financial or digital asset markets.”
Zusätzlich zur Haftstrafe verurteilte Chief Judge Seeborg Andrade zu drei Jahren betreuter Freilassung und verpflichtete ihn, eine Einziehung in der Höhe der aus dem betrügerischen Verkauf erhaltenen Gelder zu zahlen.
Für den 16. September dieses Jahres ist eine Anhörung angesetzt, bei der die Gesamthöhe der Einziehung und des den Opfern geschuldeten Schadensersatzes bestimmt wird.
Schneller Überblick darüber, wie es geschah
Das Projekt tauchte ursprünglich um 2014 unter der NAC Foundation (LLC) auf, die Rowland Andrade gehörte. Ende 2017 und Anfang 2018 wurde ein ICO gestartet, das über 5 Millionen $ einbrachte.
Das Token wurde damals als bahnbrechend gepriesen und sollte angeblich integrierte AML/KYC-Compliance, biometrische ID-Verifizierung und Anti-Terrorismus-Features bieten.
Eine Beschwerde der SEC und DOJ wurde 2020 eingereicht, die zeigte, dass das Produkt nicht existierte, da es keine Plattform dafür gab. Die Beschwerde ergab auch, dass ein vorheriges Token, AtenCoin, an dem Andrade's Team gearbeitet hatte, gescheitert war.
Im selben Jahr wurden Lobbyist Jack Abramoff und der CEO angeklagt, wobei ersterer beschuldigt wurde, Investoren in die Irre geführt zu haben. Er musste 50.000 $ an Abschöpfung und Zinsen zahlen, nachdem er das Token beworben hatte.
