$31M Bitcoin-Spende an Ross Ulbricht auf AlphaBay zurückgeführt, nicht auf Silk Road
Ross Ulbricht, der inhaftierte Gründer des Silk Road-Darknet-Marktplatzes, dem Anfang dieses Jahres von US-Präsident Donald Trump Gnade gewährt wurde, erhielt am vergangenen Wochenende eine satte Spende in Höhe von $31 Millionen in Bitcoin von einer anonymen Wallet.
Die beträchtliche Spende, die weniger als fünf Monate nach der Umwandlung von Ulbrichts Strafe erfolgte, löste sofort Spekulationen aus, dass er heimlich alte Einnahmen von Silk Road zurückerlangt hatte.
Anonyme Bitcoin-Spende an Ross Ulbricht
Laut den Informationen, die von der Kryptowährungs-Tracking-Firma Chainalysis mit WIRED geteilt wurden, stammte die 300 BTC-Spende überhaupt nicht von Silk Road. Stattdessen scheinen die Mittel auf AlphaBay zurückzuführen zu sein, einem mittlerweile nicht mehr existierenden Darknet-Markt, der zwischen 2014 und 2017 operierte, also lange nach der Schließung von Silk Road.
AlphaBay, das Berichten zufolge zu seiner Blütezeit zehnmal größer war als Silk Road, war bekannt für den Handel mit Drogen, Malware und illegalen Dienstleistungen. Phil Larratt, Chainalysis's Direktor für Untersuchungen und ehemaliger britischer Strafverfolgungsbeamter, sagte, es gibt „reasonable grounds to suspect“ dass das Bitcoin von jemandem stammt, der mit AlphaBay in Verbindung steht – wahrscheinlich ein ehemaliger Verkäufer, angesichts der Höhe des Betrags.
Der prominente Blockchain-Ermittler ZachXBT, der die Spende zuvor untersucht hatte, kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die Mittel nicht von Silk Road stammen.
Trotz der Nutzung von Bitcoin-Mixing-Diensten durch den Absender, verfolgte ZachXBT die BTC zu einer Wallet, die zuvor von Chainalysis als mit illegalen Aktivitäten verbunden eingestuft worden war. Er teilte seine Schlussfolgerung mit WIRED mit, worin er feststellte, dass die Spende selbst echt sein könnte, aber „not legitimate funds.“
Zusätzliche Hinweise deuten darauf hin, dass die Person hinter der Überweisung aktiv versucht haben könnte, eine Entdeckung zu vermeiden: ZachXBT entdeckte, dass dieselbe Person zuvor andere Kryptowährungen durch zentrale Börsen in kleinen, verteilten Beträgen ausgezahlt hatte, anstatt in großen Einzelsummen. Dieses Verhalten stimmt mit dem Bemühen überein, eine Einfrierung oder Überprüfung von Vermögenswerten zu umgehen.
AlphaBay-Razzia
Chainalysis hat Berichten zufolge abgelehnt, Einzelheiten darüber zu teilen, wie genau die Spende mit AlphaBay verknüpft wurde. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Unternehmen weithin für seine Expertise bei der Kartierung illegaler Aktivitäten über Blockchain-Netzwerke bekannt ist und eine entscheidende Rolle beim Abbau des nun nicht mehr existierenden Marktplatzes während der multinationalen Strafverfolgungsinitiative bekannt als Operation Bayonet gespielt hat, an der das FBI, die DEA und Europol beteiligt waren.
Die Razzia führte später zur Verurteilung von Bryan Connor Herrell, einem AlphaBay-Moderator, der zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Was Ulbricht betrifft, so hat er sich öffentlich nicht zu der Spende geäußert.
