17 Mio. $ IT-Mitarbeiterbetrug: Arizona-Frau verurteilt wegen Beihilfe an Nordkorea

Eine lange Haftstrafe, zusammen mit hohen Geldstrafen, erwartet eine Einwohnerin des Südwestens der USA, die die Einstellung zahlreicher Personen mit gestohlenen Identitäten ermöglichte.

Der Anstieg der Bedrohung durch die DVRK ist ein globales Anliegen, und ihre Taktiken werden zunehmend ausgeklügelter.

Details zur Verhaftung

Eine Mitteilung von der Pressestelle der Vereinigten Staaten beschreibt eine Bürgerin des Staates Arizona, die nordkoreanische IT-Mitarbeiter bei einem Plan unterstützte, der mehr als 17 Millionen $ an illegalen Erlösen für Chapman und die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) generierte.

Die Angeklagte, Christina Marie Chapman, 50, aus Litchfield Park, Arizona, bekannte sich am 11. Februar im District of Columbia schuldig der Verschwörung zum Betrug mit Kommunikationsmitteln, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl.

Neben einer Haftstrafe von 102 Monaten ordnete der US-Bezirksrichter Randolph D. Moss an, dass Chapman drei Jahre überwachte Freilassung durchlaufen muss, die Einziehung von 284.555,92 $, die für die nordkoreanischen Arbeiter bestimmt waren, und eine zusätzliche Geldstrafe von 176.850 $.

“Christina Chapman perpetrated a years' long scheme that resulted in millions of dollars raised for the DPRK regime, exploited more than 300 American companies and government agencies, and stole dozens of identities of American citizens,” noted Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti of the Justice Department's Criminal Division.

Der Fall umfasste eines der größten durch das Justizministerium angeklagten nordkoreanischen IT-Mitarbeiter Betrugsvorhaben, mit 68 gestohlenen Identitäten von US-Bürgern, 309 lokalen Unternehmen und zwei internationalen Unternehmen, die manipuliert wurden. Fortune-500-Unternehmen waren ebenfalls betroffen.

Laut Gerichtsdokumenten wurden tausende gut ausgebildete IT-Mitarbeiter aus Nordkorea weltweit versandt, einschließlich der USA, die sich mit gefälschten oder gestohlenen Identitäten Fernstellen sicherten. Um Beschäftigungsprüfungen von Unternehmen zu umgehen, die sie daran gehindert hätten, die Jobs zu erlangen, wurden die Mitarbeiter von Kollaboratoren auf US-Boden unterstützt.

Wie das Schema ausgeführt wurde

Chapman betrieb eine sogenannte "Laptop-Farm", in der sie Maschinen von verschiedenen Organisationen empfing und beherbergte, um sie zu täuschen, dass die Arbeit lokal ausgeführt wurde.

Die nordkoreanischen Angestellten hielten eine Liste von Stellenangeboten für Unternehmen bereit, die sie einstellen wollten, und versuchten sogar, in verschiedene Regierungsbehörden einzudringen, jedoch ohne Erfolg.

Die betroffenen Firmen beinhalten ein Spitzen-Fernsehsender-Netzwerk, ein Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley, einen Luftfahrt-hersteller, einen amerikanischen Autohersteller, ein Luxus-Einzelhandelsgeschäft und ein Medien- und Unterhaltungsunternehmen.

Die Angeklagte verschickte auch 49 Laptops und verschiedene andere Geräte ins Ausland, einschließlich mehrerer Sendungen in eine bestimmte Stadt in China, an der Grenze zu Nordkorea. Insgesamt wurden nach der Durchsuchung ihrer Immobilie im Oktober 2023 über 90 Laptops beschlagnahmt.

Ein erheblicher Teil der durch den Betrug generierten Einnahmen wurde unkorrekt der Steuer-Behörde (IRS) und der Sozialversicherungsbehörde gemeldet, unter Verwendung der Namen der US-Bürger, deren Identitäten gestohlen worden waren.

Zudem fälschte Chapman Gehaltsschecks im Namen der betrogenen Identitäten, die von den nordkoreanischen Arbeitern benutzt wurden, und empfing Löhne für sie auf ihrem persönlichen Bankkonto, die dann übersee weitergeleitet wurden.

Special Agent in Charge Carissa Messick of the IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Phoenix Field Office said:

“The scheme was elaborate. If this sentencing proves anything, it’s that no amount of obfuscation will prevent IRS-CI and our law enforcement partners from tracking down those that wish to steal the identities of U.S. nationals, launder money, or engage in criminality that jeopardizes national security.”