US Justizministerium setzt Kopfgeld von bis zu 6 Mio. $ für Führungskräfte der nicht mehr existierenden Börse Garantex aus
Die US-Behörden haben eine hohe Belohnung für jegliche Informationen angekündigt, die sich auf die Mitglieder der Geschäftsführung der Krypto-Börse Garantex beziehen.
Nachdem die Börse jahrelang tätig war und Milliarden von Transaktionen mit Cyberkriminellen abgewickelt hat, steht das nun umbenannte Unternehmen stark unter Beschuss.
Erhebliche Belohnung
Das Büro des Sprechers des US-Außenministeriums hat gestern eine Erklärung veröffentlicht, in der es auf die nun obsolete russische Kryptowährungsbörse Garantex abzielt, die angeblich von einer Vielzahl von Kriminellen genutzt wurde, um Cyberkriminalität und Geldwäsche innerhalb ihres Netzwerks durchzuführen.
Das Transnational Organized Crime Rewards Program (TOCRP) des Ministeriums hat zwei Belohnungen vorbereitet, die insgesamt bis zu 6 Millionen $ betragen, für Informationen, die zur Verhaftung oder Verurteilung von Garantex-Führungskräften führen. Davon entfallen bis zu 5 Mio. $ auf den russischen Staatsangehörigen Aleksandr Mira Serda, Mitinhaber und CCO, und bis zu 1 Million $ auf andere Schlüsselpersonen der Börse.
Das OFAC, das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums, ergreift Maßnahmen, um Garantex umzugestalten und seinen Nachfolger Grinex zu benennen, der weiterhin tätig ist. Dies geschah nach der Einmischung von Tether, die die mit der Börse verbundenen Wallets blockierte und USDT-Assets Anfang dieses Jahres beschlagnahmte.
Deutsche und finnische Behörden haben ebenfalls geholfen, indem sie ihre Domain beschlagnahmten und über 26 Millionen $ an digitalen Vermögenswerten, die von Garantex kontrolliert wurden, einfrieren ließen. Das OFAC wird auch drei Führungskräfte der Börse und sechs verbundene Unternehmen in Russland und der Kirgisischen Republik benennen.
Laut Berichten des FBI und des US Secret Service, verarbeitete die Börse zwischen April 2019 und März 2025 mindestens 96 Milliarden $ in Krypto-Transaktionen. Es erhielt auch Hunderte von Millionen aus den Erlösen von Kriminellen, die es nutzten, um eine Vielzahl von Verbrechen, einschließlich Terrorismus, Drogenhandel, Lösegelder und andere zu begehen, was den Opfern aus den Vereinigten Staaten oft erheblichen Schaden zufügte.
Bekannte Fakten
Garantex wurde Ende 2019 gegründet und in Estland registriert. Die meisten ihrer Operationen wurden von Moskau und St. Petersburg aus geführt. Im Februar 2022 verlor es seine Lizenz zur Erbringung von Dienstleistungen mit digitalen Vermögenswerten, nachdem die Financial Intelligence Unit Estlands (EFIU) schwerwiegende Mängel in seinen Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung und zur Terrorismusfinanzierung aufgedeckt hatte, als Wallets entdeckt wurden, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung standen.
Nach der Durchsetzung durch die EFIU und der OFAC-Designierung schuf die Börse eine Infrastruktur, die es Institutionen erschwerte, Wallet-Adressen zurückzuverfolgen, in einem Versuch, Sanktionen zu umgehen. Dies ermöglichte es ihnen, weiterhin Dienstleistungen für verschiedene an kriminellen Aktivitäten beteiligte Entitäten zu erbringen.
Eine bekannte Geldwäscherin, Ekaterina Zhdanova, hat Berichten zufolge über 2 Millionen $ in Bitcoin in den USDT-Stablecoin über die Börse umgewandelt. Sie wird derzeit aufgrund einer Exekutivverordnung vom November 2023 verfolgt, weil sie Finanzoperationen oder Dienstleistungen im größten Land der Welt durchgeführt hat.
Im März 2025 enthüllte das US-Justizministerium Anklagen gegen den CCO und Aleksej Besciokov, einen bekannten Geschäftsführer. Danach wurde letzterer in Indien verhaftet, während ersterer auf freiem Fuß bleibt.
