SEC deckt $198 Millionen schweren Krypto-Ponzi-Schema auf
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat Ramil Palafox, den Gründer des Kryptounternehmens PGI Global, angeklagt, ein massives $198 Millionen Ponzi-Schema orchestriert zu haben, das Investoren weltweit in die Irre führte.
Palafox wird beschuldigt, Investoren betrogen zu haben, indem er PGI Global von Januar 2020 bis Oktober 2021 als legitimes Geschäft für Krypto-Assets und Devisenhandel beworben hat.
$198M Ponzi-Schema enthüllt
In der Beschwerde der SEC wird ausgeführt, dass Palafox "Mitgliedschafts"-Pakete verkauft hat, die hohe Renditen aus den angeblichen Handelsaktivitäten von PGI Global versprachen, während er auch Anreize im Multi-Level-Marketing-Stil bot, um neue Investoren zu gewinnen.
In Wirklichkeit veruntreute Palafox über $57 Millionen der Investorenmittel für persönliche Ausgaben, darunter Luxusgüter wie Lamborghinis. Der Großteil der verbleibenden Gelder wurde verwendet, um frühe Investoren in einem klassischen Ponzi-Schema auszuzahlen, bis dieses Ende 2021 zusammenbrach.
Scott Thompson, stellvertretender Direktor des Philadelphia Regional Office der SEC, erklärte,
“As alleged in our complaint, Palafox attracted investors with the allure of guaranteed profits from sophisticated crypto asset and foreign exchange trading, but instead of trading, Palafox bought himself and his family cars, watches, and homes using millions of dollars of investor funds.”
Laura D'Allaird, Leiterin der Cyber- und Emerging-Technologies-Einheit der SEC, beschrieb Palafox' Handlungen als die Nutzung der Anziehungskraft von Innovationen in der Krypto-Industrie, um Investoren zu täuschen und einen umfangreichen Wertpapierbetrug zu verschleiern.
Die von der SEC beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia eingereichte Beschwerde beschuldigt Palafox der Verletzung von bundesstaatlichen Anti-Betrugs- und Registrierungsbestimmungen. Sie verfolgt das Ziel, ihn von der Teilnahme an Multi-Level-Marketing-Programmen auszuschließen, fordert die Rückgabe unrechtmäßig erhaltener Gewinne und ruft zu zivilrechtlichen Strafen auf.
Darüber hinaus nennt die Beschwerde mehrere Entschädigungsbeklagte, darunter BBMR Threshold LLC und Einzelpersonen, die mit Palafox in Verbindung stehen, um die Herausgabe ihrer unrechtmäßig erlangten Gelder zu fordern. Palafox sieht sich auch strafrechtlichen Anklagen gegenüber, mit einem parallelen Fall, der von der US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Virginia eingeleitet wurde.
Durchgreifen im Vereinigten Königreich
Im Jahr 2022 schloss der britische High Court die britische Abteilung von PGI Global wegen des Vorwurfs, ein betrügerisches Schema betrieben zu haben, das Investoren Renditen von bis zu 200% versprach. Das Unternehmen behauptete, profitable Investitionen in digitale Vermögenswerte anzubieten, konnte jedoch seine Versprechen nicht einhalten.
Die Behörden stellten fest, dass PGI Global über $700.000 von Nutzern gestohlen hatte, wobei Führungskräfte $225.000 auf persönliche Konten überwiesen und $11.500 für Luxusgüter ausgaben. Unterdessen verweigerte Palafox Berichten zufolge die Zusammenarbeit bei der Untersuchung.
