Samourai Wallet Gründer bekennen sich in Fall von 100 Millionen $ Bitcoin-Geldwäsche schuldig
Die Mitbegründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, haben sich entschieden, sich schuldig zu bekennen in Bezug auf die Anklagen, die mit ihrem Mixer-Dienst in Verbindung stehen.
Das Paar hatte zuvor im April 2024 seine Unschuld beteuert und mehrere Versuche unternommen, die Klage fallen zu lassen.
Pleas am Mittwoch geändert
Laut Gerichtsakten, die Anfang der Woche geteilt wurden, vereinbarten die Führungskräfte während einer Anhörung am Mittwochmorgen vor Richterin Denise Cote, ihre Geständnisse zu ändern. Den beiden wurde Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen, ein Verbrechen, das mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden kann, und der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsdienstes, was zu einer fünfjährigen Strafe führt. Ihre mögliche Gesamtstrafe beträgt somit 25 Jahre.
Staatsanwälte behaupteten, dass Samourai über 2 Milliarden $ an illegalen Transaktionen verarbeitet und über 100 Millionen $ an kriminellen Erlösen gewaschen habe. Dies schließt Zahlungen ein, die mit illegalen Online-Marktplätzen wie dem Silk Road in Verbindung stehen.
Das US-Justizministerium (DOJ) behauptet, dass die Whirlpool- und Ricochet-Funktionen der Wallet entwickelt wurden, um die Herkunft von Bitcoin-Transaktionen zu verschleiern. Die Anklage zitierte auch interne Kommunikationen und soziale Medienbeiträge, die zeigten, dass sich die beiden der kriminellen Nutzung von Samourai bewusst waren und diese aktiv für solche Operationen bewarben.
Die Gründer haben mehrere Versuche unternommen, die Klage gegen sie abzuweisen. Nach einer Mitteilung von Stellvertretendem Generalstaatsanwalt Todd Blanche vom 12. April, die besagte, dass das DOJ keine Fälle mehr aufgrund von Benutzeraktionen oder regulatorischen technischen Aspekten verfolgen werde, forderten ihre Anwälte die Einstellung der Anklage.
Einen Monat später reichte ihre Verteidigung einen weiteren Antrag ein und behauptete, dass die Staatsanwälte interne Kommunikationen von FinCEN zurückhielten, die darauf hindeuteten, dass Samourai Wallet nicht als Geldübermittler qualifiziert sei und daher nicht gesetzlich verpflichtet sei, sich zu registrieren. Das DOJ argumentierte jedoch, dass es diese Beweise nicht teilen musste.
Schädlicher rechtlicher Präzedenzfall
Andernorts steht Tornado Cash vor ähnlichen rechtlichen Schritten, wobei Roman Storm, einer seiner Mitbegründer, derzeit vor einer Jury verhandelt wird. Sein Prozess begann im Juli am Bundesgericht in Manhattan, wo ihm Geldwäsche, die Verletzung von US-Sanktionen und der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsdienstes vorgeworfen werden.
Kritiker sagen, dass diese Klagen einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen könnten, indem sie die Entwicklung von Open-Source-Tools kriminalisieren, die keine Kundengelder verwahren. Sie argumentieren, dass Programmierer nicht für die Nutzung autonomer Codes haftbar gemacht werden sollten, insbesondere wenn es keine direkten Beweise für die Absicht gibt, Straftaten zu begehen.
Früher in diesem Jahr hat ein Blockchain-Entwickler eine Klage gegen das DOJ eingereicht, in der Dämmerung der Biden-Administration, und behauptet, es habe die Krypto-Innovation untergraben. Er beschuldigte die Behörde, ihre Befugnisse überschritten zu haben, indem sie die Ersteller von nicht-custodial Krypto-Software als nicht lizenzierte Geldübermittler behandelte.
