Forge Resources formalisiert den Erwerb weiterer Anteile an einem vollständig genehmigten Kohleprojekt im Rahmen einer Verwässerungsschutzvereinbarung

Vancouver, British Columbia, 23.04.2025 (PresseBox) - Forge Resources Corp.(CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine Verwässerungsschutzvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Aion Mining Corp. („Aion“) und den anderen Aktionären von Aion geschlossen und gemäß der Vereinbarung eine Mitteilung über den Erwerb weiterer Anteile an Aion übermittelt hat, wodurch sich die Gesamtbeteiligung des Unternehmens auf 80 % erhöht.

Verwässerungsschutzvereinbarung

Die Vereinbarung schützt die Beteiligung des Unternehmens an Aion vor einer Verwässerung durch die Ausgabe von Aktien durch Aion. Darüber hinaus gewährt sie dem Unternehmen eine Option (die „Option“) zum Erwerb einiger oder aller verbleibenden Aktien von Aions anderen Aktionären (die „Aktionäre“). Um diese Option auszuüben, muss das Unternehmen Aion und die Aktionäre formell benachrichtigen und die Anzahl der Aktien angeben, die es zu erwerben beabsichtigt.

Übernahme von Aion

Gemäß der Vereinbarung hat das Unternehmen Aion und den Aktionären mitgeteilt, dass es die Option zum Erwerb von 3.963.807 Aktien (die „Aktien“) von den Aktionären ausübt, was einer weiteren Beteiligung von 20 % an Aion entspricht (die „vorgeschlagene Transaktion“). Nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion wird das Unternehmen 80 % der Stammaktien von Aion halten. Als Gegenleistung wird das Unternehmen den Aktionären einen Gesamtbetrag von 2.299.008,06 $ zahlen, der sich proportional zu ihrem Aktienbesitz zusammensetzt aus:

- 1.741.804 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,91 $ pro Aktie, vorbehaltlich der Richtlinien der CSE; und

- 713.966,42 $, die durch die Ausgabe einer unbesicherten verzinslichen Schuldverschreibung an jeden Aktionär gezahlt werden. Jede Schuldverschreibung wird mit einem Zinssatz von 6,5 % p. a. verzinst und ist zum früheren der folgenden Termine fällig: dem zweijährigen Jahrestag der Schuldverschreibung oder dem Abschlussdatum einer oder mehrerer Hard-Dollar-Finanzierungen durch das Unternehmen mit einem Bruttoerlös von mindestens 3 Mio. $.

Aion wird aufgrund der Tatsache, dass Cole McClay als Direktor bei Forge und Aion tätig ist, und Camilo Cordovez sowohl Direktor von Aion als auch leitender Angestellter von Forge ist, als eine nicht unabhängige Partei gegenüber dem Unternehmen erachtet. Darüber hinaus ist Cole McClay eine nicht unabhängige Partei in Bezug auf die geplante Transaktion, da er Direktor von beiden Unternehmen sowie Aktionär von Aion ist und im Rahmen der geplanten Transaktion Aktien erhalten wird. Die Vereinbarung und die geplante Transaktion wurden von einem Ausschuss der unabhängigen Direktoren des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Darüber hinaus wurden 339.869 Aktien von Aion versehentlich aus der vorherigen Berechnung ausgeschlossen, bei der das Unternehmen eine 60%ige Beteiligung an Aion erworben hat. Infolge dessen wurden diese 339.869 Aktien vom Unternehmen erworben, sodass das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und vor Abschluss der geplanten Transaktion eine 60%ige Beteiligung an Aion hält.

Der Abschluss der geplanten Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu für die Parteien zufriedenstellenden Bedingungen, einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen der CSE, erteilt werden.

Es gibt keine Zusicherung oder Garantie, dass die geplante Transaktion zu den oben beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen wird weitere Informationen bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine 60%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. Weiters besitzt das Unternehmen auch eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt.

Für das Board of Directors
“PJ Murphy”, CEO Forge Resources Corp.
[email protected]

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Übernahme von Aion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion wie beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

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