Europol zerschlägt Krypto-Betrugsnetzwerk mit einem Volumen von 540 Millionen Dollar, das weltweit 5.000 Opfer betrogen hat

Spanische Behörden, unterstützt von Europol und Strafverfolgungsbehörden aus Estland, Frankreich und den Vereinigten Staaten, haben ein bedeutendes Kryptowährungs-Investitionsbetrugsnetzwerk zerschlagen, das für die Geldwäsche von 460 Millionen Euro, fast 540 Millionen $ wert, verantwortlich ist, die über 5.000 Opfer weltweit betrogen wurden.

Am 25. Juni verhaftete die Guardia Civil fünf Personen, drei auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid, und führte fünf gezielte Durchsuchungen an diesen Orten durch.

Die Razzia

Europol trat der Untersuchung im Jahr 2023 bei, als sein Team für Finanzkriminalität operationelle Unterstützung, Koordination und strategische Bewertungen lieferte.

Laut der offiziellen Pressemitteilung entsandte die Strafverfolgungsbehörde am Aktionstag einen Krypto-Spezialisten nach Spanien, um die örtlichen Ermittler zu unterstützen. Die Verhaftungen und Beschlagnahmungen stellen eine bedeutende Störung der Aktivitäten der Gruppe dar, die Opfer in Europa, Asien und Amerika betroffen hatte.

Im Mittelpunkt dieses kriminellen Unternehmens stand ein komplexes internationales Netzwerk, das darauf ausgelegt war, Investoren unter dem Deckmantel profitabler Krypto-Investitionsmöglichkeiten anzuziehen und zu betrügen. Das Schema operierte durch eine weitreichende Vertriebsstruktur mit weltweit positionierten Mitarbeitern, die damit beauftragt waren, Investitionen über Telefonanrufe, E-Mails und soziale Medien zu suchen.

Diese Personen überredeten die Opfer, Gelder über eine Mischung aus Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Kryptowährungstransaktionen zu überweisen. Ermittler glauben, dass die Führer der Organisation diese Operation akribisch koordinierten, indem sie Strohfimen und Stellvertreter nutzten, um den Anschein von Legitimität zu wahren, während gestohlene Vermögenswerte in von dem Netzwerk kontrollierte Konten umgeleitet wurden.

Um die Bewegung gestohlener Gelder zu verwalten und zu verschleiern, errichtete das kriminelle Netzwerk eine komplexe Banken- und Unternehmensinfrastruktur mit Sitz in Hongkong und nutzte angeblich Zahlungsgateways und Benutzerkonten, die unter falschen Identitäten bei mehreren Kryptowährungsbörsen registriert sind.

In einer Erklärung sagte Europol,

"Online fraud is an epidemic affecting EU citizens, businesses and public institutions alike. The scale, variety, sophistication and reach of online fraud schemes is unprecedented. Europol expects online fraud to outpace other types of serious and organised crime as it is being accelerated by AI, aiding social engineering and access to data."

Kriminelle Nutzung von Bitcoin, Monero und Stablecoins bei Betrug

Europol hatte zuvor berichtet, dass Bitcoin die erste Wahl von Kriminellen bleibt, insbesondere von Ransomware-Gruppen, aufgrund seiner Zugänglichkeit. Allerdings wuchs auch die besonders bei Kriminellen nachgefragte Nutzung der auf Anonymität bedachten Kryptowährung Monero.

Die Agentur hob ebenfalls den Betrug mit Investitionen unter Verwendung von Tether (USDT) auf Tron hervor, aufgrund der geringen Transaktionsgebühren. Sie stellte außerdem eine erhöhte Nutzung von verschlüsselten Messaging-Apps und Untergrundbanken für den Umtausch von Bargeld in Kryptowährungen fest, was die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden aufgrund von Datenschutzgesetzen und Offshore-Dienstleistern erschwerte.