BlockDAG unter Beschuss: Ermittler wirft $300-Millionen-Betrug vor
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat öffentlich das BlockDAG Network (BDAG) beschuldigt, über $300 Millionen von ahnungslosen Kleinanlegern durch betrügerische Versprechen unrealistisch hoher Renditen gestohlen zu haben.
Diese Warnung erfolgte als Reaktion auf einen Beitrag des YouTube-Ermittlers Coffeezilla, der seine Follower über einen Promoter informierte, der ein ähnliches Schema betreibt.
ZachXBT deckt Muster in Krypto-Betrügereien auf
In einem Beitrag auf X erklärte der Ermittler, dass eine Online-Persönlichkeit ihn blockiert habe, nachdem er sie zu den beworbenen monatlichen Renditen von 5-10% befragt hatte.
"If you invested money with ERIC MCNEIL, be warned," schrieb Coffeezilla.
Ein weiterer Nutzer auf X äußerte sich überrascht darüber, dass viele Menschen diese Renditen als vernünftig akzeptieren würden. ZachXBT antwortete darauf, dass solche Betrügereien mit geringem Aufwand in der Branche üblich geworden seien.
Der On-Chain-Ermittler führte als Beispiel an, wie das BlockDAG Network über $300 Millionen von alltäglichen Investoren durch aggressive Verkaufstaktiken gestohlen habe, indem es hohe Renditen versprach.
Er teilte auch Screenshots der neuesten Social-Media-Beiträge des Projekts, die extreme Renditeversprechen mit Formulierungen wie „$0.0000061 LIMITED SUPPLY, 95x POTENTIAL!“ enthielten. Ein weiteres Bild zeigte, wie BlockDAG Dringlichkeit erzeugte mit der Nachricht „LAST 72 HOURS LOWEST ENTRY EVER at $0.0000022 for 85x on market price.“
BlockDAGs umstrittene Vergangenheit
Dies ist nicht das erste Mal, dass BlockDAG in eine solche Kontroverse verwickelt ist. ZachXBT untersucht das Projekt seit Monaten und seine früheren Erkenntnisse deuten auf ein Muster von aggressiven Vorverkäufen, irreführenden Marketingaussagen und Führungsproblemen hin.
Der Skandal reicht über zwei Jahre zurück, als die Plattform einen Vorverkauf durchführte, bei dem die Finanzierungsziele mehrfach erhöht wurden, während unrealistische Renditen von 50x, 85x und 100x versprochen wurden. Gleichzeitig verkündete das Projekt, dass es auf mehreren Börsen gelistet sei, und nutzte gesponserte Artikel sowie Influencer-Werbung, um legitim zu wirken.
Analysten wie ZachXBT berichteten jedoch, dass es keine tatsächlichen Handelsaktivitäten auf der Blockchain gab, die diese Listungsansprüche stützten. Mehrere Opfer haben sich an Ermittler gewandt und berichtet, dass sie weder Gelder abheben noch die versprochenen Token erhalten konnten.
Zuletzt geriet auch die Führungsstruktur des Projekts in den Fokus. Der Blockchain-Ermittler fand heraus, dass die öffentlich gezeigten Mitglieder des BlockDAG-Teams nicht mit dem tatsächlichen Personal übereinstimmten.
Ermittler haben die Backend-Operationen der Plattform mit einer versteckten Partei in Verbindung gebracht, die später als Gurhan Kiziloz, der angebliche Mitbegründer von Spartans, identifiziert wurde. ZachXBT entdeckte, dass das Team den Token-Vorverkauf seit über zwei Jahren durchführt und die Gelder über OTCs im Nahen Osten abzieht.
Er fügte hinzu, dass der Tech-Milliardär mit den aus dem Betrug erlangten Mitteln verschwenderisch für Luxusautos, Immobilien und Uhren ausgegeben hat. Kiziloz bestritt zunächst jegliche Beteiligung an dem Projekt, wurde jedoch später durch geleakte Dokumente, Wallet-Details und interne Screenshots belastet.
