Binance suspendiert Mitarbeiter wegen Vorwürfen des Insiderhandels und Front-Runnings

Binance hat einen Mitarbeiter suspendiert, der beschuldigt wird, Insiderinformationen aus einer früheren Rolle bei BNB Chain genutzt zu haben, um einen Token-Launch vorab auszunutzen.

Die Maßnahmen folgen auf eine interne Untersuchung, die am 23. März eingeleitet wurde, nachdem eine Beschwerde beim internen Audit-Team der Börse eingereicht worden war.

Die Untersuchung

Der Verdächtige, der zum Zeitpunkt des angeblichen Fehlverhaltens Teil des Binance Wallet-Teams war, hätte keinen Zugang zu nicht-öffentlichen Informationen über das betroffene Projekt haben sollen. Die Untersuchung der Plattform ergab jedoch, dass der Mitarbeiter vor der Versetzung in die Abteilung im Bereich Business Development bei BNB Chain tätig war.

Anhand von Einblicken aus seiner vorherigen Rolle und seiner Vertrautheit mit On-Chain-Projekten sagte der Beschuldigte eine Marktreaktion auf ein bevorstehendes Token Generation Event (TGE) voraus. Vor der öffentlichen Ankündigung des Starts nutzte er mehrere verknüpfte Wallet-Adressen, um eine Vielzahl der Tokens zu erwerben. Anschließend verkaufte er einen Teil seiner Bestände mit Gewinn, während er den Rest, der noch erhebliche unrealisierte Gewinne aufwies, behielt.

“This behavior constitutes front-running based on non-public information obtained from his previous role and is a clear breach of company policy,” the Wallet team stated in an X post.

Als Folge wurde der Mitarbeiter sofort suspendiert, und das Unternehmen arbeitet mit den Behörden ihres Zuständigkeitsbereichs zusammen, um rechtliche Schritte einzuleiten. Es wurde auch bestätigt, dass alle damit verbundenen Vermögenswerte gemäß den geltenden Gesetzen behandelt werden.

Verdacht aus der Community und Belohnungen

Binance hat ferner die Rolle von Community-Berichten bei der Aufdeckung des Vorfalls angesprochen und erklärt, dass, obwohl öffentliche Bemühungen geschätzt werden, Belohnungen nur an diejenigen vergeben würden, die Informationen über die offizielle Hinweisgeber-E-Mail des Unternehmens einreichen.

Insgesamt werden $100,000 gleichmäßig unter vier anonymen Einzelpersonen verteilt, die den offiziellen Meldekanal der Plattform genutzt haben.

Bemerkenswerterweise hat das Unternehmen die Identität des Verdächtigen nicht bekannt gegeben, aber mehrere X-Nutzer haben auf Freddie Ng, einen ehemaligen Operations Manager bei BNB Chain, als möglichen Schuldigen hingewiesen. Die Berichte hoben hervor, dass sein LinkedIn-Profil zeigt, dass er letzten Monat dem Business Development-Team von Binance Wallet beigetreten ist.

Von X-Nutzer “py” geteilte Screenshots zeigen, dass ein von DEX Screener markiertes Wallet, das $82,400 von U DEX Platform (UUU) Tokens profitierte, die Münzen von einem anderen Wallet erhalten hatte, das ursprünglich von der Adresse “freddieng.bnb,” finanziert wurde, die Ng zuvor auf seinem Social Media-Account geteilt hatte.

Der Fall erinnert an andere Krypto-Skandale, darunter den des ehemaligen Coinbase-Managers Ishan Wahi, der 2023 wegen des Lecks von Token-Listing-Informationen verurteilt wurde. Es ähnelt auch dem Insiderhandelsfall des ehemaligen OpenSea-Produktleiters Nate Chastain, der beschuldigt wurde, geheime ETH-Wallets zu nutzen, um NFTs zu kaufen, bevor sie auf der Plattform vorgestellt wurden.