US-Senator fordert von Binance CEO Aufklärung über mögliche Falschaussagen
US-Senator Richard Blumenthal hat seine Untersuchung gegen die Kryptobörse Binance intensiviert und am 1. April ein weiteres Schreiben an den Co-CEO Richard Teng gesendet. Darin fordert er Erklärungen zu offensichtlichen Diskrepanzen zwischen den Aussagen von Binance vor dem Senat und späteren Medienberichten über Transaktionen im Zusammenhang mit Iran.
Der Senator aus New Haven äußerte Bedenken, dass Binance möglicherweise „Falschaussagen oder irreführende Informationen gegenüber dem Unterausschuss und der Öffentlichkeit gemacht hat“. Er forderte die Vorlage von Dokumenten und Aufzeichnungen, auf die sich das Unternehmen bei der Vorbereitung seiner früheren Antworten gestützt hat.
Senatsuntersuchung fordert Auskunft über Wallets und Transaktionen
Blumenthals Schreiben folgt auf Berichte von Fortune und der New York Times, die etwa 1,7 Milliarden $ an Transaktionen von Binance-verbundenen Konten zu Entitäten mit Iran-Verbindungen nachverfolgten. Diese Summe übersteigt bei weitem die 110.000 $, die Binance im letzten Jahr für direkte Transaktionen mit vier großen iranischen Börsen angegeben hatte.
Der Senator erklärte, dass diese Diskrepanz, zusammen mit der unvollständigen oder verzögerten Bereitstellung von Materialien durch Binance an den Ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats, „weitere Bedenken hinsichtlich der Offenheit und der Einhaltung der Aufsicht durch den Kongress“ aufwerfe.
Blumenthal stellte eine lange Liste spezifischer Fragen und Anfragen nach Aufzeichnungen. Er forderte Binance auf, offenzulegen, ob Konten Gelder an oder von einer Reihe von im Bericht genannten Iran-verbundenen Wallets gesendet oder empfangen haben, und die Wallet-Adressen bereitzustellen.
Er verlangte eine vollständige, jährliche Aufstellung der Transaktionen zwischen Binance und bekannten iranischen Börsen und bat um eine Erklärung der Methodik, die zur Berechnung der 110.000 $ verwendet wurde, einschließlich der Frage, ob Transfers gezählt wurden, die später mit iranischen Börsen in Verbindung gebracht wurden.
Blumenthal drängte auch auf Informationen zu den internen Compliance-Praktiken der Kryptobörse. Er fragte, ob Binance seit dem 1. Januar 2025 irgendwelche Mechanismen zur Erkennung, Überprüfung, Sperrung oder Meldung von Transaktionen entfernt, geschwächt oder gelockert hat, einschließlich Tools zur Erkennung illegaler indirekter Transfers.
Er wollte wissen, ob Binance jemals abgelehnt hat, Konten zu untersuchen, zu sperren oder zu entfernen, die mit Personen im Iran in Verbindung stehen – einschließlich solcher, die VPNs oder „Drop Accounts“ (KYC-verifizierte Konten, die gekauft, geteilt oder gestohlen wurden) verwenden.
In diesem Zusammenhang fragte er, ob Binance jemals Compliance-Mitarbeiter diszipliniert hat, die intern Bedenken geäußert oder Informationen an Strafverfolgungsbehörden oder externe Partner weitergegeben haben, und verwies auf Berichte, dass Binance Personal wegen „unbefugter Offenlegung“ entlassen habe.
Binance erhält Frist bis zum 14. April
Der Senator kritisierte zudem, was er als verzögerte oder unzureichende Reaktion von Binance auf Warnungen der Strafverfolgungsbehörden bezeichnete. Er sagte, Binance habe zwei Monate gebraucht, um auf die Strafverfolgung bezüglich angeblicher Terrorismusfinanzierung durch Entitäten wie Hexa Whale zu reagieren, und weitere zwei Monate, um eine beteiligte Scheinfirma zu entfernen.
Er behauptete auch, dass es mindestens fünf Monate dauerte, bis Binance Blessed Trust als Anbieter entfernte, nachdem es über dessen Rolle bei der vermuteten Terrorismusfinanzierung gewarnt wurde.
Blumenthal schrieb, dass Binance in einigen Fällen Konten mit internen Tags wie „Nicht blockieren. Interne Konten“ versehen zu haben schien, was seiner Meinung nach eher eine verstärkte Überprüfung als einen Schutz vor Durchsetzung signalisieren sollte.
Er forderte genaue Daten, wann die beteiligten Unternehmen und Personen Binance-Konten eröffneten, begannen, Gelder an iranische Vermittler zu senden, den US-Strafverfolgungsbehörden gemeldet wurden und wann sie gesperrt oder entfernt wurden.
Der Senator verlangte auch Erklärungen für etwaige Verzögerungen zwischen der Benachrichtigung und der Ergreifung von Maßnahmen. Blumenthal berief sich auf die Regeln des Senats und setzte Binance eine Frist bis zum 14. April dieses Jahres, um die geforderten Unterlagen vorzulegen.
