Denken Sie, Krypto wird für illegale Aktivitäten genutzt? Lesen Sie zuerst diesen Bericht
Die Krypto-Kriminalität mag sich entwickeln, aber der Anteil an illegalen Transaktionen bleibt auffallend klein.
Illegale Krypto-Aktivität sinkt trotz Anstieg des Gesamtvolumens
Laut dem jüngsten Jahresbericht von TRM Labs über Krypto-Kriminalität waren nur 0,4 % des gesamten Transaktionsvolumens von digitalen Vermögenswerten im Jahr 2024 mit illegaler Aktivität verbunden, was einen Rückgang von 51 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, obwohl der Gesamtmarkt gestiegen ist.
Die Blockchain-Intelligence-Firma berichtet, dass das gesamte Transaktionsvolumen im Krypto-Sektor im vergangenen Jahr um 56 % gestiegen ist und die Marke von 10,6 Billionen $ überschritten hat. Dennoch sind die geschätzten illegalen Flüsse stark auf etwa 45 Milliarden $ gefallen, im Vergleich zu fast 59 Milliarden $ im Jahr 2023.
Der Bericht zeigt, dass die Krypto-Kriminalität hauptsächlich von Sanktionsumgehungen, Betrügern und Geldern, die mit blockierten Adressen verbunden sind, dominiert wurde. Zusammen nahmen diese Kategorien über 85 % des von TRM identifizierten illegalen Volumens ein. Netzwerke wie Tron, Ethereum und Bitcoin blieben dabei die Top-Plattformen für solche Aktivitäten. Interessanterweise machte Tron allein 58 % aller kriminellen Flüsse aus, wobei das illegale Transaktionsvolumen tatsächlich um die Hälfte im Vergleich zu 2023 fiel. TRM führte einen Teil dieses Erfolgs auf die Effektivität der T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) zurück, einer wegweisenden öffentlich-privaten Initiative, die den Missbrauch von USDT auf Tron bekämpft.
Seit ihrem Start half sie, über 130 Millionen $ einzufrieren, und fast 20 % der blockierten USDT auf Tron wurden bereits an Opfer oder Behörden zurückgegeben.
Unterdessen haben gezielte Sanktionen gegen wichtige russische und iranische Börsen wie Garantex und Nobitex, die kürzlich Ziel eines Cyberangriffs in Höhe von 49 Millionen $ waren, die Zuflüsse in eingeschränkten Jurisdiktionen um 33 % gedrosselt.
Beständige Bedrohungen und das sich verändernde kriminelle Spielbuch
Trotz des allgemeinen Rückgangs schlug TRM Alarm wegen aufkommender Trends, die Wachsamkeit erfordern. Es wurde festgestellt, dass die Terrorismusfinanzierung, insbesondere durch Gruppen wie ISIS-Khorasan (ISKP), zunehmend auf Krypto angewiesen ist, wobei Stablecoins die erste Wahl bleiben, trotz wachsendem Interesse an Privacy-Coins wie Monero (XMR).
Auch die Zahl der Hacks nahm zu, wobei 2,2 Milliarden $ gestohlen wurden, was einen Anstieg von 17 % entspricht, wobei der Hauptfokus auf DeFi-Protokollen liegt. Wie von anderen Forschern berichtet, waren nordkoreanische Akteure überproportional verantwortlich und stahlen fast 800 Millionen $ mittels ausgeklügelter Methoden, oft unter Fokussierung auf den Diebstahl privater Schlüssel. Darüber hinaus haben sich ihre Geldwäsche-Taktiken angepasst, indem sie dezentrale Brücken nutzten und Gelder schnell über Ketten hinweg bewegten, um die Rückgewinnung durch die Strafverfolgung erheblich zu erschweren.
Aber vielleicht die bedrohlichste aufkommende Gefahr ist die schnelle Anpassung von KI durch Betrüger. Laut TRM verwenden Kriminelle inzwischen große Sprachmodelle (LLMs), um hochgradig personalisierte Betrüger-Personas zu erstellen, überzeugende Deepfake-Videos für Erpressungs- und Investitionsbetrügereien zu generieren und ausgeklügelte Phishing-Nachrichten zu erstellen.
Sie nutzen auch KI, um gefälschte IDs zu erstellen, um KYC zu umgehen, und sogar nicht einvernehmliche explizite Bilder zu erzeugen. Das Blockchain-Forschungsunternehmen erwartet eine signifikante Ausweitung der KI-gestützten Kriminalität im Jahr 2025.
