Binance weist Vorwürfe der Sanktionsumgehung zurück und meldet 97% Rückgang
Binance hat eine deutliche Reduzierung seiner Verbindungen zu sanktionierten Entitäten gemeldet, mit einem Rückgang von 97% seit Januar 2024.
Diese Ankündigung folgt auf Vorwürfe von Sanktionsverstößen und Behauptungen, dass Ermittler entlassen wurden, weil sie Bedenken hinsichtlich der Compliance geäußert hatten.
Binance übertrifft globale Wettbewerber
Berichte von Fortune behaupteten, dass mehrere Ermittler entlassen wurden, nachdem sie über $1 Milliarde an Transaktionen mit iranischen Gegenparteien gemeldet hatten, die hauptsächlich Tethers USDT auf der Tron-Blockchain betrafen. Zusätzlich zu den Entlassungen der Ermittler wurde berichtet, dass in den letzten drei Monaten mindestens vier leitende Compliance-Mitarbeiter entlassen oder zum Rücktritt gedrängt wurden.
Unabhängig davon stellte die Blockchain-Analyseplattform Elliptic im Januar fest, dass Wallets, die mit der Zentralbank des Iran in Verbindung stehen, mehr als $500 Millionen in USDT angesammelt hatten, was auf eine zunehmende Abhängigkeit von Stablecoins zur Umgehung von Bankbeschränkungen hindeutet.
Als Reaktion darauf skizzierte Binance in einem Blogbeitrag seine Compliance-Maßnahmen und beschrieb sein Programm als „best-in-class“ und kontinuierlich verstärkend. Daten der Börse zeigen, dass die sanktionsbezogene Exposition als Prozentsatz des gesamten Börsenvolumens von 0,284% im Januar 2024 auf 0,009% bis Juli 2025 gesunken ist, was einem Rückgang von 96,8% entspricht.
Die direkte Verbindung zu den vier größten iranischen Kryptowährungsbörsen sank ebenfalls um 97,3% im gleichen Zeitraum, von $4,19 Millionen auf etwa $0,11 Millionen, und übertraf damit zehn große globale Börsen in der Risikominderung. Allein im Jahr 2025 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben über 71.000 Anfragen von Behörden bearbeitet und mehr als $131 Millionen an Beschlagnahmungen unterstützt.
Diese Entwicklungen erfolgen, während Binance weiterhin unter den Compliance-Reformen operiert, die im Rahmen einer Einigung mit den US-Behörden vereinbart wurden, nachdem die Börse sich schuldig bekannt hatte, gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften verstoßen zu haben, und $4,3 Milliarden an Strafen zahlte.
Binance bestreitet Vorwürfe
Binance zufolge basieren die jüngsten Berichte über den Sanktions-Compliance-Status auf unvollständigen und falsch dargestellten Informationen, die nicht das vollständige Bild widerspiegeln.
Das Unternehmen teilte mit, dass die beiden in den Berichten genannten Entitäten strukturierten internen Überprüfungen unterzogen wurden, die bestätigten, dass sie nicht auf Sanktionslisten standen, während sie die Plattform nutzten, und dass ihre Transaktionen keine Alarme von branchenüblichen Überwachungstools auslösten.
Binance fügte hinzu, dass es, sobald neue Informationen entdeckt wurden, seine Compliance-Protokolle aktiviert und entsprechende Maßnahmen ergriffen hat.
Die Börse wies auch die Anschuldigungen zurück, dass sie Ermittlungsmitarbeiter entlassen habe, weil sie an diesen Fällen gearbeitet hätten, und stellte klar, dass einige relevante Mitarbeiter nach einer internen Überprüfung, die Verstöße gegen die Datenschutz- und Vertraulichkeitsrichtlinien des Unternehmens feststellte, ausgeschieden sind.
Der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao wies die Behauptungen ebenfalls in sozialen Medien zurück und erklärte,
“You can put a negative narrative on anything by talking to an ‘anonymous source’ who is ‘unhappy’ or paid to FUD.”
