US-Behörden klagen auf Einziehung von 7,1 Mio. $ in Kryptowährungen im Zusammenhang mit Betrug bei Öl- und Gasspeicherungen
Das US-Justizministerium geht gegen einen weiteren Betrugsfall mit Kryptowährungen vor.
Die Verluste belaufen sich auf zig Millionen, und es wird erwartet, dass noch mehr Fälle identifiziert werden.
Ein ausgeklügeltes Schema
Die US-Staatsanwaltschaft im Western District of Washington hat eine Zivilklage eingereicht, in der die Einziehung von Kryptowährungsvermögen im Wert von etwa 7,1 Millionen $ gefordert wird. Die Gelder wurden im Rahmen einer Untersuchung eines Betrugsschemas im Bereich der Öl- und Gasinvestitionen beschlagnahmt, wie die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller bekanntgab.
Die Vermögenswerte sind nur ein Bruchteil der 97 Millionen $, die von Mitverschwörern zwischen Juni 2022 und Juli 2024 erwirtschaftet wurden, und von denen Homeland Security Investigations bereits im Dezember letzten Jahres beschlagnahmt hatte.
“The co-schemers in this fraud moved their ill-gotten gain through various cryptocurrency accounts to try to launder the money stolen from victims,” said Attorney Miller.
“Federal investigators and prosecutors in our office moved as quickly as possible to trace and seize the cryptocurrency so that some of the losses can be returned to victims.”
Laut der Klage und anderen Fallakten wurde das Schema als Treuhandkonto für den Kauf von Öltankspeichern in Rotterdam, Niederlande, oder Houston präsentiert, das sich mindestens von August 2022 bis August 2024 erstreckte.
Die Opfer wurden dazu überzeugt, Geld auf diese Konten zu überweisen, wo die Verschwörer angaben, dass Anleger signifikante Gewinne erzielen könnten, indem sie die Öltankspeicherung an andere vermieten. Mindestens sieben separate Entitäten wurden markiert, wohin Gelder geschickt wurden.
Doch damit endeten die guten Nachrichten, da nach der Überweisung der Gelder keine weiteren Informationen über die Investition bereitgestellt wurden und die Mitverschwörer einfach aufhörten zu antworten.
Wie die Gelder bewegt wurden
Ein Bewohner aus Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, 47, wurde im August 2024 in den USA als Mitverschwörer angeklagt, weil er den Großteil der durch den täuschenden Plan generierten Gelder erhalten hatte.
Das Geld wurde schnell auf eines oder mehrere von mindestens 81 Konten bei verschiedenen Institutionen, entweder offshore oder nicht, oder auf eines der mindestens 19 verschiedenen Krypto-Konten übertragen.
Die Vermögenswerte wurden dann in verschiedene Kryptowährungen umgewandelt, darunter Bitcoin, USDT, USDC und Ethereum, von denen der Großteil weiter auf Konten bei der Börse Binance übertragen wurde.
Die Einziehungsverfahren besagen weiter, dass die beschlagnahmten Krypto-Konten mit Personen in Russland und Nigeria in Verbindung standen, wo einige der Geldern der Opfer, die zum Kauf von digitalen Vermögenswerten verwendet wurden, ebenfalls an Börsen in diesen Ländern gesendet wurden.
Mindestens ein Geldmarkt in Russland oder Nigeria soll Geldwäsche für transnationale kriminelle Organisationen, einschließlich terroristischer Organisationen und anderen Parteien, die internationaler Handelssanktionen verletzen, erleichtert haben.
Zum Zeitpunkt von Auyeungs Verhaftung wurden 2,3 Millionen $ von seinen Bankkonten beschlagnahmt, zusätzlich zu den 7,1 Millionen $ in Krypto, die die Regierung einziehen möchte.
Wenn das Gericht die Einziehung genehmigt, werden die Gelder entsprechend an die Opfer verteilt. Die Ermittler haben bisher Dutzende von solchen Fällen identifiziert, mit einem gesamten Schadensbetrag von etwa 17,9 Millionen $, der voraussichtlich wachsen wird, wenn weitere Opfer identifiziert werden.
