Kryptowährungsfonds in Höhe von 82 Milliarden Dollar zur Geldwäsche genutzt, laut Chainalysis
Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der eine deutliche Zunahme der geldwäscherelevanten Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen aufzeigt. Besonders chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke stellen eine der ernsthaftesten und am schnellsten wachsenden Bedrohungen im digitalen Asset-Ökosystem dar.
Der Aufstieg chinesischsprachiger Netzwerke im Kryptokriminalitätsbereich
Laut dem Bericht hat die illegale Geldwäscheaktivität auf der Blockchain in den letzten fünf Jahren dramatisch zugenommen. Im Jahr 2020 wurde die kryptobezogene Geldwäsche auf etwa 10 Milliarden Dollar geschätzt. Bis 2025 stieg dieser Wert auf über 82 Milliarden Dollar an.
Ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums ist der rasante Anstieg chinesischsprachiger Geldwäschenetzwerke, die oft als CMLNs bezeichnet werden. Im Jahr 2025 machten diese Netzwerke etwa 20% aller identifizierten illegalen Kryptogeldwäscheaktivitäten auf der Blockchain aus.
Chainalysis stellte fest, dass diese regionale Konzentration durch das Verhalten beim Umwandeln von Kryptowährungen in Fiatgeld weiter unterstützt wird. CMLNs waschen nun routinemäßig mehr als 10% der durch sogenannte „Pig Butchering“-Betrügereien gestohlenen Gelder.
Das Wachstum dieser Netzwerke ist selbst innerhalb der breiteren Kryptokriminalitätslandschaft bemerkenswert. Seit 2020 sind die Zuflüsse zu identifizierten CMLNs 7.325-mal schneller gestiegen als die zu zentralisierten Börsen (CEXs).
Das Wachstum übertrifft auch andere Geldwäschekanäle und ist 1.810-mal schneller als bei dezentralen Finanzplattformen (DeFi) und 2.190-mal schneller als bei illegalen On-Chain-Flüssen, die innerhalb krimineller Ökosysteme verbleiben.
Obwohl CMLNs nicht die einzigen Akteure in der Kryptogeldwäsche sind, stellte Chainalysis fest, dass chinesischsprachige, auf Telegram basierende Dienste nun einen unverhältnismäßig großen Anteil der globalen Geldwäscheaktivitäten ausmachen.
Grenzüberschreitende Kriminalität im großen Stil
Der Bericht zeigt auch, dass CMLNs offen über mehrere Plattformen hinweg agieren und auf komplexe, mehrschichtige Systeme angewiesen sind. Ihre Operationen zeichnen sich durch eine industrielle Verarbeitungskapazität und ein hohes Maß an technischer Raffinesse aus.
Allein im Jahr 2025 identifizierte Chainalysis sechs verschiedene Diensttypen, die zusammen das CMLN-Ökosystem bilden. Diese Dienste verarbeiteten im Jahr 16,1 Milliarden Dollar an illegalen Zuflüssen.
Die Anzahl der aktiven Einheiten innerhalb dieser Netzwerke hat ebenfalls schnell zugenommen, von einer kleinen Anzahl von Wallets vor einigen Jahren auf mehr als 1.799 aktive On-Chain-Wallets im Jahr 2025.
Tom Keatinge, Direktor am Centre for Finance & Security am Royal United Services Institute, erklärte, dass die Geschwindigkeit und das Ausmaß dieser Netzwerke das Ergebnis konvergierender globaler Kräfte sind.
Er bemerkte, dass chinesische Geldwäschenetzwerke sich schnell zu „Milliarden-Dollar-großen grenzüberschreitenden Operationen“ entwickelt haben, die effiziente und preislich wettbewerbsfähige Dienstleistungen für organisierte Verbrechergruppen in Europa und Nordamerika anbieten.
Chris Urben, Managing Director bei Nardello & Co, hob eine weitere bedeutende Veränderung innerhalb dieser Netzwerke hervor. Er erklärte, dass chinesische Geldwäschegruppen zunehmend von informellen Werttransfersystemen, wie traditionellen Untergrundbankmethoden, abgewichen sind.
Stattdessen betonte Urben, dass diese Kriminellen Kryptowährungen als eine „schnellere und diskretere Möglichkeit“ angenommen haben, um Gelder über Grenzen hinweg zu bewegen, wodurch die Notwendigkeit für komplexe manuelle Buchführung über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg entfällt.
