Krypto-Detektiv behauptet, dass mysteriöser $20M „Hyperliquid Whale“ mit illegalen Aktivitäten in Verbindung steht
Krypto-Detektiv ZachXBT behauptete, dass der mysteriöse „Hyperliquid Whale“, der in der Krypto-Community Schlagzeilen macht, verdächtigt wird, ein verurteilter Verbrecher aus dem Vereinigten Königreich zu sein. Der Trader hat rund $20 Millionen Gewinn durch gehebeltes Trading erzielt, was Fragen zu seiner Identität aufwirft.
Mysteriöser Hyperliquid Whale kein Krypto-Insider
Am Donnerstag teilte ZachXBT eine Untersuchung, die den „Hyperliquid Whale“ als einen britischen Hacker enthüllte, der zuvor wegen mehrerer Verbrechen angeklagt wurde. Die Identität des Traders war in den vergangenen Wochen ein heißes Thema unter Krypto-Investoren.
Dem Thread zufolge wurde der Trader als William Parker identifiziert, bekannt als Alistair Packover, bevor er seinen Namen änderte. Parker wurde 2024 in Finnland verhaftet und verurteilt, weil er 2023 fast $1 Million von zwei Online-Casinos gestohlen hatte.
Seit Januar 2025 hat der Trader Millionen verdient, indem er mehrere hoch gehebelte Positionen auf Hyperliquid und GMX eröffnete, zog jedoch diesen Monat Aufmerksamkeit wegen zwei spezifischer Trades auf sich.
Unmittelbar vor der Ankündigung von US-Präsident Donald Trumps „Strategic Crypto Reserve“ am 2. März eröffnete der Whale eine große Long-Position auf Ethereum (ETH) und Bitcoin (BTC) mit einem 50-fachen Hebel unter Verwendung der Adresse 0xe4d3.
Nach diesem Trade spekulierte die Krypto-Community, dass der Wal ein Insider sein könnte, wobei einige Nutzer behaupteten, der Trader sei aufgrund seiner Timing-Glücksfälle mit der Trump-Familie verbunden. Unterdessen schlugen andere vor, dass der mysteriöse Wal mit der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus in Verbindung stehen könnte.
Der Trader eröffnete später eine BTC-Short-Position mit einem 40-fachen Hebel unter Verwendung der Adresse 0xf3F4, wobei er $19 Millionen aus den beiden Positionen profitierte. Nachdem der Wal seine Short-Position Anfang dieser Woche geschlossen hatte, enthüllte der Krypto-Detektiv, dass der Trader angeblich in illegale Aktivitäten verwickelt war.
It‘s funny watching CT speculate on the ‘Hyperliquid whale’ when in reality it’s just a cybercriminal gambling with stolen funds.
Verknüpfung der On-Chain-Daten
In dem Thread teilte ZachXBT vier wichtige Gegenparteien der 0xf3f-Adresse mit, einschließlich 0xe4d3, die er identifiziert hatte. Er wies auch darauf hin, dass der Cluster mit Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game und Metawin-Konten in Verbindung stand.
Darüber hinaus signierte die 0xf3f auf der Blockchain eine Nachricht mit einem X-Konto unter dem Benutzernamen @qwatio, das offenbar kürzlich gekauft wurde.
Nach den ersten Behauptungen des Krypto-Detektivs bestritt der X-Nutzer die Cyberkriminalitätsvorwürfe und behauptete, die $20 Millionen Gewinne aus den GMX- und HL-Trades seien sauber und auf der Blockchain nachvollziehbar.
Der On-Chain-Ermittler behauptet jedoch, dass „er die entsprechenden Wallets in diesem Cluster kontrollieren müsste, damit die $20M Zahl korrekt ist.“ Bemerkenswerterweise wurde festgestellt, dass eine Adresse im Cluster, 0x7ab, Gelder aus einem Phishing-Betrug und einem ausgebeuteten Casino-Spiel auf Solana erhalten hat.
Dann verfolgte ZachXBT eine kürzliche Zahlung von 0xe4d3 und erhielt eine UK-Telefonnummer, die scheinbar den Trader mit dem Namen William Parker verbindet.
I tracked down a recent payment from 0xe4d3 to an unnamed person who confirmed they had been paid by the HL trader. They provided a UK phone number used to communicate with them. Public record reveals the name William Parker is likely tied to this number.
Der Krypto-Detektiv schloss, dass Parker, der auch in den frühen 2010er Jahren dreimal wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Betrug, Hacking und Glücksspiel verurteilt wurde, nun „6-stellige Beträge in $20M umgewandelt hat, indem er die letzten zwei Monate hoch gehebelt on-chain handelte, und dies wahrscheinlich fortsetzen wird.“
