ZachXBT erhebt neue Vorwürfe gegen unbekannte DEX wegen illegaler Krypto-Flüsse
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat sich einen Namen gemacht, indem er wiederholt Krypto-Plattformen und -Entitäten aufdeckt, die seiner Meinung nach in verdächtige oder illegale Aktivitäten verwickelt sind.
Tokenlon im Fokus
In seiner jüngsten Anschuldigung richtet ZachXBT seine Aufmerksamkeit auf Tokenlon, eine relativ unbekannte dezentrale Börse mit rund 17.000 Followern auf X. Er behauptet, dass ein großer Teil der Handelsaktivitäten auf Tokenlon mit illegalen Quellen in Verbindung stehen könnte, darunter Romance-Scams, Menschenhandel, Anlagebetrug und Untergrundmärkte in China.
ZachXBT erwähnte auch den Mitbegründer von Tokenlon, Ben He Bin, und deutete an, dass mögliche zukünftige Maßnahmen gegen Tokenlon und ImToken ergriffen werden könnten. Zudem verwies er auf andere Plattformen, die seiner Meinung nach mit illegalen Geldflüssen verbunden sind, wie Butter Network, HiFiSwap, Bridgers/SWFT und Tokenlon, und forderte, dass diese für Durchsetzungsmaßnahmen priorisiert werden sollten.
Ein Nutzer berichtete, dass die Mutter eines Freundes um 270 ETH betrogen wurde und die Gelder angeblich an Tokenlon gesendet wurden. ZachXBT erklärte, er habe viele ähnliche Fälle von Opfern gesehen. Obwohl die Plattform sich als dezentral präsentiert, behauptet er, dass sie in der Praxis nicht vollständig als solche funktioniert.
In einer Reaktion erklärte Tokenlon, dass es sich der Diskussionen über illegale Gelder auf der Blockchain und deren Interaktion mit dezentralen Protokollen bewusst sei und betonte, dass es keine Benutzerfonds verwahre. Transaktionen seien öffentlich auf der Blockchain nachvollziehbar. Tokenlon betonte, dass es "absolut keine Kriminalität fördert".
"We recognize that permissionless infrastructure can be exploited. Combating this requires a 'unified defense' across wallets, security firms, and law enforcement."
Fragen zur Dezentralisierung
ZachXBT verwies auf einen Bericht von 2022 von Cryptoforensic Investigators, der die Dezentralisierungsansprüche von Tokenlon in Frage stellte. Während Plattformen wie Uniswap und 1inch vollständig durch unveränderliche Smart Contracts betrieben werden, verhält sich Tokenlon in der Praxis anders. Der Bericht erklärte, dass Tokenlon, das mit der imToken-Wallet und imToken PTE Ltd. verbunden ist, es Nutzern ermöglicht, Bitcoin über seine "imBTC DApp" zu tauschen.
Laut der Analyse ähnelt dieses Setup eher einem zentralisierten OTC-Service als einer echten dezentralen Börse. Es wird beschrieben, dass BTC an von Tokenlon kontrollierte Wallets gesendet, in ihrem System off-chain erfasst und später in imBTC umgewandelt wird, bevor es gegen USDT getauscht wird. Der Bericht behauptet weiter, dass imBTC wie ein zentralisiertes Asset funktioniert, das an Bitcoin gekoppelt ist, wobei Tokenlon die Verwahrung des zugrunde liegenden BTC übernimmt, ähnlich wie Stablecoin-Emittenten ihre Reserven verwalten.
Ein 53-seitiges Arbeitspapier mit dem Titel "How Do Crypto Flows Finance Slavery? The Economics of Pig Butchering", das erstmals am 28. März 2024 veröffentlicht wurde, fand ebenfalls heraus, dass etwa 57-60% aller Tokenlon-Swaps in den Jahren 2022-23 Adressen betrafen, die mit Betrugsnetzwerken verbunden sind. Es wird behauptet, dass Opfergelder in ETH oder USDC häufig durch Tokenlon fließen und später in USDT oder DAI umgewandelt werden, bevor sie zentrale Einzahlkonten erreichen.
