US-Justizministerium zerschlägt internationalen Krypto-Betrugsring in Höhe von 36,9 Millionen $
Fünf Männer haben sich schuldig bekannt, wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche von über 36,9 Millionen $, die von Opfern eines internationalen Krypto-Investment-Betrugskonspirationsrings stammen.
Das Geld wurde von betrogenen Investoren in den USA durch ein Netz aus Briefkastenfirmen, Offshore-Konten und digitalen Vermögenswert-Wallets gestohlen.
Details des Betrugs
Das U.S. Department of Justice (DOJ) sicherte sich Schuldbekenntnisse von den Einwohnern Kaliforniens Joseph Wong, 33; Jose Somarriba, 55; und dem 39-jährigen Shengsheng He. Zwei chinesische Staatsbürger, Yicheng Zhang und Jingliang Su, gestanden ebenfalls ihre Beteiligung ein.
In einer Pressemitteilung, die am 9. Juni veröffentlicht wurde, gab das DOJ an, dass diese Personen Teil eines kriminellen Netzwerks waren, das Gelder von US-Opfern unter dem Vorwand des Investierens in Krypto erhielt.
Ihr Betrug operierte, indem sie Vertrauen durch unerwünschte Social-Media-Interaktionen, SMS, Telefonanrufe und Online-Dating-Seiten aufbauten. Nachdem der Kontakt hergestellt war, überzeugten Ausland ähnliche Mitverschwörer die betroffenen Personen, Gelder unter dem falschen Glauben zu überweisen, dass sie in steigende digitale Vermögenswerte investieren.
Die Gelder wurden jedoch auf Konten überwiesen, die von den Tätern kontrolliert wurden. Mehr als 36,9 Millionen $ wurden von ihren US-basierten Beständen auf ein separates Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas überwiesen, registriert unter Axis Digital Limited.
Somarriba und He gründeten gemeinsam Axis Digital und eröffneten das Deltec-Konto, wobei Su später als Direktor zu ihnen stieß. Gemeinsam gaben sie der Bank die Anweisung, das gestohlene Geld in USDT umzuwandeln. Das Trio überwies dann die umgewandelten Gelder an eine Wallet, die von unbekannten Personen in Kambodscha kontrolliert wurde, die sie letztendlich an unbekannte Personen weiterleiteten, die „Scam Centers“ in der Region betrieben, darunter eines in Sihanoukville.
Unterdessen verwaltete Wong ein in Los Angeles ansässiges Netzwerk von Geldwäschern, die Briefkastenfirmen erstellten, US-Bankkonten eröffneten und Gelder ins Ausland überwiesen. Zhang eröffnete und verwaltete zudem zwei dieser Kapitalverschleierungs-Konten.
Verdächtige erwarten Urteil
Wong und Zhang bekannten sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig und sehen sich einer Maximalstrafe von 20 Jahren Gefängnis gegenüber. Auf ihrer Seite bekannten Somarriba, He und Su sich schuldig, eine nicht lizenzierte Geldtransfer-Geschäft-Verschwörung betrieben zu haben, was eine maximale Strafe von 5 Jahren mit sich bringt.
Sie gesellen sich zu drei weiteren Personen, die sich zuvor zu ihren Verbrechen bekannt hatten, darunter Daren Li, ein ehemaliger Bewohner von Kambodscha und den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE), der seit April 2024 in US-Gewahrsam ist. Ein weiterer Verbündeter, Lu Zhang, ein chinesischer Staatsbürger, der ein in den USA ansässiges Asset-Concealment-Netzwerk verwaltete, bekannte sich am 13. Mai 2024 der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.
Diese Entwicklung folgt einem Bericht des Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI, der aufdeckte, dass Amerikaner über 60 Jahre am meisten von kryptobezogenem Betrug betroffen waren. Laut der Strafverfolgungsbehörde wurden im vergangenen Jahr mehr als 140.000 Beschwerden im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten verzeichnet, was zu Verlusten von über 9 Milliarden $ führte.
