Bundesrichter erklärt EminiFX zum Ponzi-Schema und ordnet 228 Mio. $ Entschädigung an
EminiFX, eine Kryptowährungs-Investitionsplattform, die einst behauptete, den automatisierten Handel zu revolutionieren, wurde von einem Bundesgericht in New York offiziell als Ponzi-Schema erklärt.
Sein Gründer Eddy Alexandre sieht sich nun mit Entschädigungszahlungen von mehr als 228 Millionen $ konfrontiert, zusätzlich zu 15 Millionen $ aus rechtswidrig erlangten Gewinnen, nachdem ein Urteil der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erwirkt wurde.
Kirchenverbindungen und Krypto-Lügen
Der Beschluss, ausgegeben von US-Bezirksrichterin Valerie Caproni, erfolgt mehr als drei Jahre, nachdem Alexandre erstmals angeklagt wurde, und folgt seinem Schuldbekenntnis in einem separaten Strafverfahren. Alexandre verbüßt bereits eine neunjährige Haftstrafe, nachdem er 2023 Betrug im Zusammenhang mit Waren zugab und fast 250 Millionen $ von über 25.000 Investoren ergaunerte.
EminiFX wurde 2021 gestartet. Viele von Alexandres Investoren kamen aus seinem eigenen Umfeld, da er seinen Einfluss in der Kirche und der haitianischen Gemeinschaft nutzte, um Vertrauen zu gewinnen, und sogar andere Mitglieder einsetzte, um Teilnehmer zu rekrutieren.
Die Plattform versprach stetige wöchentliche Gewinne zwischen 5% und 9,99% und warb für ein sogenanntes „Robo-Advisor Assisted Account“, das in der Lage sei, durch automatisierten Handel auf den Kryptomärkten und Devisenmärkten konsistente Renditen zu erzielen. Innerhalb von nur acht Monaten erbrachte die Plattform etwa 262 Millionen $.
Gerichtsverfahren zeigen jedoch, dass die versprochene Technologie nie existierte.
Der Fall Eddy Alexandre
Ermittler fanden heraus, dass das Unternehmen Verluste von mindestens 49 Millionen $ erlitt und dadurch funktionierte, dass es Gelder neuer Investoren nutzte, um bestehende Teilnehmer auszuzahlen. Alexandre entnahm auch mindestens 15 Millionen $ für persönliche Ausgaben, darunter Luxusautos, Kreditkartenzahlungen und Barabhebungen.
Regulierungsmaßnahmen intensivierten sich im Mai 2022, als Staatsanwälte und die CFTC parallele Verfahren gegen Alexandre einleiteten. Das Strafverfahren endete mit einer Haftstrafe und einem Entschädigungsbefehl über 213 Millionen $. Das jüngste zivilrechtliche Urteil fügt weitere finanzielle Strafen hinzu, stellt jedoch klar, dass alle geleisteten Entschädigungszahlungen seine Verpflichtung zur Rückzahlung rechtswidrig erlangter Gewinne aufrechnen.
Ein vom Gericht bestellter Insolvenzverwalter arbeitet seit 2022 daran, Gelder im Zusammenhang mit EminiFX aufzuspüren und zurückzufordern. Anfang dieses Jahres wurde die erste Runde der wiedererlangten Gelder den Investoren zurückgegeben, nachdem ein Verteilungsplan gerichtliche Genehmigung erhalten hatte.
Der Abschluss des zivilrechtlichen Verfahrens bringt weitere Klarheit über einen der prominentesten Krypto-Betrugsfälle der letzten drei Jahre, während die Bemühungen zur Wiederherstellung für Tausende von Investoren, die Gelder durch das Schema verloren haben, weitergehen.
