US-Behörden beschlagnahmen $61 Millionen in Tether im Zusammenhang mit „Pig Butchering“-Krypto-Betrug
US-amerikanische Bundesbehörden haben mehr als $61 Millionen in USDT beschlagnahmt. Ermittler verfolgten die beschlagnahmten Gelder zu Kryptowährungsadressen, die angeblich mit der Geldwäsche von kriminellen Erträgen aus sogenannten „Pig Butchering“-Betrugsschemata in Verbindung stehen.
Romantik, gefälschte Gewinne und $61 Millionen in USDT
Gerichtsunterlagen zeigen, dass kriminelle Akteure Opfer ins Visier nahmen, indem sie Vertrauen aufbauten und sich oft als romantische Partner ausgaben. Nachdem sie das Vertrauen der Opfer gewonnen hatten, behaupteten die Betrüger, über spezielles Wissen oder Techniken zu verfügen, die enorme Gewinne durch Kryptowährungshandel generieren könnten.
Die Opfer wurden zu betrügerischen Kryptowährungs-Handelsplattformen geleitet, die in Namen und Erscheinungsbild legitimen Plattformen ähnelten. Diese gefälschten Plattformen zeigten erfundene Investitionsportfolios und ungewöhnlich hohe Renditen, um die Opfer zu ermutigen, immer mehr Geld zu investieren.
Als die Opfer versuchten, ihre Gelder abzuheben, war dies nicht möglich, und sie wurden häufig aufgefordert, zusätzliche „Steuern“ oder „Gebühren“ zu zahlen, um ihre Vermögenswerte freizugeben. Laut Behörden wurden diese Taktiken verwendet, um den Opfern noch mehr Geld zu entlocken.
Sobald die Gelder auf Kryptowährungs-Wallets der Betrüger transferiert wurden, wurden sie schnell durch mehrere Wallets bewegt, um ihre Herkunft, ihren Besitz und ihre Kontrolle zu verschleiern. In diesem Fall erhielten Agenten und Analysten von Homeland Security Investigations (HSI) in Raleigh eine Beschwerde über die HSI-Tip-Line und verfolgten die Gelder des Opfers durch mehrere in den angeblichen Betrug und die Geldwäsche verwickelte Kryptowährungs-Wallets.
Behörden enthüllten auch, dass einige dieser Wallets noch erhebliche Beträge von Opfergeldern enthielten, was sie zur Beschlagnahme und Einziehung geeignet machte.
Durchgreifen
Tether war in mehrere Finanzkriminalitätsuntersuchungen in Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden involviert. Der Stablecoin-Emittent hat bei den Bemühungen geholfen, illegale Gelder zu verfolgen, einzufrieren und deren Beschlagnahme zu unterstützen. Am 22. Juli 2025 kündigte das US-Justizministerium eine zivilrechtliche Einziehungsmaßnahme gegen Buy Cash Money und Money Transfer Company an, die das Einfrieren und die Neuausgabe von $1,6 Millionen in USDT umfasste, die angeblich mit der Terrorfinanzierung in Gaza in Verbindung stehen.
Im Juni 2025 erkannten brasilianische Behörden Tethers Unterstützung beim Blockieren von etwa $6,2 Millionen an, die mit einem grenzüberschreitenden Geldwäsche-Schema über Klever Wallet verbunden waren. Ebenfalls im Juni 2025 ermöglichte das Justizministerium in Zusammenarbeit mit OKX eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde, die die Beschlagnahme von etwa $225 Millionen in USDT anstrebte, die angeblich mit „Pig Butchering“-Investitionsbetrug in Verbindung stehen. Im März 2025 fror der United States Secret Service $23 Millionen an Geldern ein, die mit Transaktionen auf der russisch sanktionierten Börse Garantex verbunden waren.
