Großbritannien sanktioniert Krypto-Marktplatz Xinbi mit Verbindungen zu Betrugsnetzwerken
Das britische Außenministerium hat den chinesischsprachigen Krypto-Marktplatz Xinbi sanktioniert. Laut der Blockchain-Analysefirma Chainalysis hat Xinbi zwischen 2021 und 2025 ein Volumen von fast $20 Milliarden abgewickelt.
Mit dieser Maßnahme zielt die britische Regierung nicht nur auf einzelne Betrüger ab, sondern auch auf die finanzielle Infrastruktur, die großangelegte Betrugsoperationen in Südostasien unterstützt.
Die Rolle der Plattform in der Betrugskette
Chainalysis beschreibt Xinbi als einen Peer-to-Peer-Marktplatz, der hauptsächlich über Telegram operiert. Dort können Kriminelle illegale Waren und Dienstleistungen mit eingebauten Treuhandschutzmechanismen kaufen und verkaufen. Anstatt Konsumgüter zu verkaufen, bieten die Händler gestohlene persönliche Daten, Geldwäsche-Dienste, Betrugssoftware und sogar Satelliteninternetausrüstung an, um mit Betrugsopfern in Kontakt zu treten.
Zusätzlich zu Xinbi hat das Außenministerium auch Legend Innovation sanktioniert, den Betreiber von #8 Park, das als größte Betrugseinrichtung Kambodschas beschrieben wird und Platz für 20.000 zwangsrekrutierte Arbeiter bietet. Zudem wurden zwei Personen mit Verbindungen zur Prince Group sanktioniert: Thet Li, ein wichtiger Finanzverantwortlicher, und Hu Xiaowei, der angeblich unter drei verschiedenen Aliasnamen operierte.
Chainalysis zufolge hat die Plattform in einem Zeitraum von vier Jahren etwa $19,9 Milliarden in Krypto-Transaktionen abgewickelt und war eng mit anderen illegalen Diensten wie den Huione- und Tudou-Garantieplattformen verbunden. Die Firma berichtete weiter, dass Xinbi aktiv Betrügereien erleichterte, indem sie Kriminellen Tutorials und Chatbots zur Verfügung stellte, um Opfer zu manipulieren.
Dies ist nicht das erste Mal, dass das Netzwerk ins Visier genommen wurde. Bereits 2025 drängten die Behörden Telegram dazu, die Kanäle des Krypto-Treuhandmarktes zu schließen. Diese Maßnahme hatte jedoch wenig Wirkung, da schnell neue Kommunikationskanäle geschaffen wurden und die Website weiterhin zugänglich blieb. Selbst On-Chain-Daten zeigten, dass das Transaktionsvolumen auf der Plattform während der Telegram-Aktion nicht zurückging.
Wachsende Bedrohung durch Krypto-Geldwäsche-Netzwerke
Früher im Jahr wurde berichtet, dass Treuhandmärkte wie Xinbi Millionen an große Krypto-Börsen überwiesen, wobei die Gelder aus Online-Glücksspielen, Betrügereien und großangelegten Geldwäscheoperationen stammten. Eine der größten, die Huione Group, soll Transaktionen im Wert von mehr als $24 Milliarden abgewickelt haben, bevor sie Mitte letzten Jahres geschlossen wurde.
Die Sanktionierung von Xinbi durch das Außenministerium unterstreicht die verstärkten Bemühungen, krypto-gestützten Betrug zu bekämpfen, indem direkt die Plattformen und Marktplätze ins Visier genommen werden, die diesen unterstützen. Die Maßnahme erfolgte im Rahmen des Global Human Rights-Prozesses, da Xinbi beschuldigt wird, Entitäten zu unterstützen, die an Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen in Betrugszentren beteiligt sind.
Neben gezielten Sanktionen setzt Großbritannien auch auf weitere Maßnahmen, um Kriminelle daran zu hindern, gestohlene digitale Vermögenswerte zu bewegen, auszuzahlen und auszugeben. Dazu gehören Regulierungen und enge Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. Eine solche gemeinsame Aktion führte dazu, dass britische Behörden mit US-Behörden, darunter OFAC und FinCEN, zusammenarbeiteten, um die Huione Group zu schließen und ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren über $15 Milliarden gegen sie einzuleiten.
