Unternehmen im Visier der Geldwäscher

Mit verschiedensten Methoden wird Geldwäsche betrieben, zum Beispiel durch falsche oder mehrfach gestellte Rechnungen.
Strafverfahren wegen Geldwäsche gibt es kaum. Die strafbare Handlung, aus der das schmutzige Geld stammt, muss vor Gericht meist nachgewiesen werden, um ein Urteil wegen Geldwäsche zu erwirken. Das ist oft nicht möglich.
Die Gewerkschaft der Polizei fordert eine Finanzpolizei, die präventive Finanzermittlungen durchführen kann. Andere Experten fordern eine Analyse der Waren- und Finanzströme mit Hilfe künstlicher Intelligenz, um professionellen Geldwäschern auf die Spur zu kommen.