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Bei dieser Bank nimmt es nicht so genau mit der Überprüfung. Geldwäsche soll laut Berichten wesentlich leichter sein als bei herkömmlichen Banken.
Die Bank soll nicht besonders seriös sein.
Hauptsächlich, dass sie unter strenger Beobachtung durch die Bafin steht, weil sie Kunden offenbar nicht gesetzeskonform legitimiert und dadurch viele Betrüger und Geldwäscher anlockt.
