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"Money Muling" (Mule bedeutet Maultier) ist eine ausgeklügelte Betrugsmasche. Dabei können letztendlich sogar dem potentiellen Opfer strafrechtliche Folgen drohen. Bei diesem dreisten Trick leisten Betroffene, ohne es zu wissen, Beihilfe zum Betrug und sogar zur Geldwäsche.
Das Opfer soll Geld von einem Konto auf das andere transferieren. Es bekommt in regelmäßigen Abständen größere Geldbeträge auf Konto eins überwiesen, das er für eine kleine Provision dann auf Konto zwei weiterleiten soll. Anfangs läuft alles "glatt", doch bald schlagen die Betrüger zu, plündern das Konto und machen sich mit dem kompletten Geld aus dem Staub. Das Opfer bekommt weder seine Provision, noch sonst eine Mitteilung, was mit den Auftraggebern passiert ist.
Betrüger nutzen Menschen aus wie Esel: Sie waschen ihr Geld mit fremden Identitäten.
eine Person, die illegal persönlich erworbenes Geld über einen Kurierdienst oder elektronisch im Namen anderer überweist
