Toronto-Dominion Bank unter Verstoßstrafe wegen Vergehen im Anti-Geldwäsche-Gesetz

Die kanadische Toronto-Dominion Bank muss eine Rekordstrafe in Höhe von 9,19 Millionen Kanadischen Dollar – umgerechnet etwa 6,7 Millionen US-Dollar – für Verstöße gegen die nationalen Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetze zahlen. Dies verkündete das Financial Transactions and Reports ...