Bank of America im Visier der Aufsichtsbehörden: Sanktionen wegen Mängeln im Schutz gegen Finanzkriminalität

Die Bank of America steht derzeit unter dem kritischen Blick des Office of the Comptroller of the Currency (OCC), einer wichtigen US-Aufsichtsbehörde. Eine aktuelle Unterlassungsanordnung prangert erhebliche Defizite im Umgang mit dem Bankgeheimnisgesetz und im Sanktionsmanagement der Bank an. Ziel […] mehr