Anti-Geldwäsche Behörde FIU hat alle Rückstände abgearbeitet

Köln - Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat alle Rückstände abgearbeitet und bewertet nun alle neuen Verdachtsmeldungen taggleich und risikobasiert. Zeitweise gab es bei der Behörde 160.000 unbearbeitete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Dem "Handelsblatt" sagte FIU-Chef Daniel Thelesklaf, wie die […] mehr

Kommentare

2U_w_U20. Juni 2025
Als ob die Rückmeldung nach Jahren noch wen erreichen würde, der vom ursprünglichen Vorfall etwas mitbekommen hat oder sich in Verantwortung sieht Dinge zu verbessern.
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1nonam20. Juni 2025
es wäre mal wirklich interessant zb. wie viele steuerbetrugsfälle daraus werden;
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