Wie Polens 424-Millionen-Dollar-Ölgeschäft mit Venezuela nach USDT-Zahlungen scheiterte
Am 5. Januar 2024 betrat ein Mann das Hotel El Avila in Caracas, Venezuela, mit einem USB-Stick, auf dem sich etwa 60 Millionen Dollar in Tether (USDT) befanden. Das Geld stammte von Polens staatlich kontrolliertem Raffinerieunternehmen, doch das bezahlte Öl wurde nie geliefert.
Berichten zufolge verlor die polnische Staatsraffinerie Orlen rund 424 Millionen Dollar, und drei ihrer ehemaligen Manager stehen nun vor strafrechtlichen Anklagen.
Ein Geschäft auf einer Yacht abgeschlossen
Im November 2023, während des Formel-1-Wochenendes in Abu Dhabi, traf der Leiter von Orlen Trading Switzerland einen 25-jährigen Händler aus Hongkong auf einer Yacht. Am 29. November unterzeichneten sie einen Vertrag. Die Schweizer Einheit von Orlen würde 6 Millionen Barrel Merey 16, Venezuelas günstiges Schweröl, für 345 Millionen Dollar kaufen.
Innerhalb von fünf Tagen wurden 230 Millionen Dollar überwiesen. Ohne Sicherheiten. Ohne Bankgarantie.
Das Geld wurde zu einem Token
Aufgrund von US-Sanktionen war Venezuelas staatliches Ölunternehmen PDVSA vom Dollar-Bankensystem ausgeschlossen. Daher wurde das Geld in USDT, ein an den Dollar gebundener digitaler Token, umgewandelt und über Broker in Dubai transferiert.
Mehr als 132 Millionen Dollar in USDT wurden dann in Hotels und Restaurants in Caracas übergeben, ein USB-Stick nach dem anderen. Eine Umwandlung von 135 Millionen Dollar erbrachte nur 85 Millionen Dollar. Die fehlenden 50 Millionen Dollar sind in einem Gericht in den Vereinigten Arabischen Emiraten blockiert.
Die Schiffe warteten und warteten
Sechs gecharterte Tanker lagen monatelang vor Venezuela. Sie verließen das Land leer oder gingen an andere Käufer. Allein die Frachtkosten beliefen sich auf etwa 72 Millionen Dollar.
PDVSA behauptet, keinen Cent gesehen zu haben.
„…did not allocate any cargoes to Orlen or its intermediaries because it had not been paid,“ Reuters reported, citing PDVSA.
Die Warschauer Staatsanwaltschaft erhob am 7. August Anklage gegen drei ehemalige Führungskräfte wegen des Versäumnisses, Unternehmenswerte in Höhe von 1,5 Milliarden Zloty, etwa 378 Millionen Dollar, zu schützen. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.
Der unangenehme Teil: Krypto ist das Detail, das alle wiederholen. Das Geld war bereits verloren, als ein staatliches Unternehmen 230 Millionen Dollar an Fremde ohne Sicherheiten überwies.
