US-Behörden wollen $61 Millionen aus iranischen Ölfonds von Binance-Konten beschlagnahmen
Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York hat am 14. September eine Zivilklage eingereicht, um $61 Millionen in Kryptowährungen zu beschlagnahmen. Diese Gelder stehen im Zusammenhang mit Binance-Konten und dem Schwarzmarkthandel mit iranischem Öl.
Die Staatsanwälte behaupten, dass die Gelder über Handelskonten der in China ansässigen Firmen Blessed Trust und Hexa Whale geflossen sind, bevor sie die Islamische Revolutionsgarde Irans (IRGC) erreichten, die von den USA als terroristische Organisation eingestuft wird.
Binance und die Iran-Verbindungen
Die Klage nennt dieselben zwei Entitäten, die bereits im Zentrum einer Untersuchung des Senats Anfang dieses Jahres standen.
Binance wies im März die Vorwürfe zurück, als Co-CEO Richard Teng die Anschuldigungen als „falsch und verleumderisch“ bezeichnete.
Binance behauptete, dass keine Gelder direkt iranische Entitäten berührt hätten. Die aktuelle Klage stellt jedoch eine andere Sichtweise dar.
Die Staatsanwälte behaupten, dass ein Netzwerk von Wallets, genannt Entity A, mehr als $1,5 Milliarden an illegalen Erlösen aus iranischem Öl bewegt habe. Dieses Netzwerk leitete Gelder an IRGC-verbundene Dienste und eine iranische Börse weiter.
Ein bekanntes Muster für Binance
Es ist nicht das erste Mal, dass Konten mit Verbindungen zu Binance in Berichten über Iran-Sanktionen auftauchen.
Reuters berichtete, dass Shelbit, eine mit Iran verbundene Börse, $676 Millionen an Binance überwiesen habe.
Historisch gesehen bekannte sich Binance im Jahr 2023 schuldig, gegen Sanktionen verstoßen zu haben, und zahlte eine Strafe von $4,3 Milliarden.
Die Klage des Justizministeriums nennt Binance nicht als Beklagten. Die Maßnahme richtet sich daher gegen die Kryptowährung selbst sowie gegen die angebliche Rolle von Blessed Trust und Hexa Whale.
Unangenehmes Timing für eine Rückkehr nach Großbritannien
Die Einreichung erfolgt zwei Wochen vor dem geplanten Antrag von Binance auf eine Lizenz im Vereinigten Königreich, der am 30. September eröffnet wird.
Die Börse strebt eine Genehmigung durch die Financial Conduct Authority (FCA) im Rahmen des neuen Krypto-Regelwerks Großbritanniens an. Dieser Prozess basiert auf Governance- und Compliance-Standards.
Eine neue Klage wegen Geldwäsche mit Iran-Verbindungen, die mit ihrer Plattform in Verbindung steht, dürfte diesen Prozess nicht erleichtern. Binance selbst sieht sich in der Klage keinen Anklagen gegenüber.
Wie die FCA diese Klage gegen den Antrag von Binance abwägt, wird klarer, sobald das Antragsfenster geöffnet ist.
