US-Behörden beschlagnahmen $52 Millionen in Kryptowährungen von chinesischem Betrugsmarktplatz Xinbi
US-amerikanische Behörden haben Kryptowährungen im Wert von rund $52 Millionen beschlagnahmt, die mit dem chinesischen Betrugsmarktplatz Xinbi in Verbindung stehen. Zudem wurden die Telegram-Kanäle von Xinbi Guarantee, einem illegalen Marktplatz in chinesischer Sprache, gesperrt.
Elliptic, ein Unternehmen für Blockchain-Analyse, erklärte, dass seine mehrjährige Überwachung der Xinbi-Wallets es dem Secret Service ermöglichte, zu handeln. Am selben Tag wurden auch Sanktionen des US-Finanzministeriums verhängt.
Einblick in die $24 Milliarden schwere Xinbi Guarantee Wirtschaft
Xinbi ist ein Marktplatz, der über Telegram betrieben wird und Dienstleistungen für Betreiber von Betrugszentren anbietet. Verkäufer bieten dort maßgeschneiderte Betrugswebsites, Geldwäsche und Rekrutierung für Komplexe in Südostasien an.
Elliptic hatte den Betrieb im Mai 2025 aufgedeckt. Seit 2022 wurden mindestens $24 Milliarden an Transaktionen über Xinbi abgewickelt, was es zum zweitgrößten Marktplatz nach Huione Guarantee macht, der vor seiner Schließung im Jahr 2025 $31 Milliarden gehandhabt hatte.
Ein verbundener Zahlungsarm, Xinbi Pay, hat weitere $6 Milliarden verarbeitet, wobei der Großteil in Tether (USDT) auf der TRON-Blockchain abgewickelt wurde. Das Vereinigte Königreich hatte Xinbi im März 2026 sanktioniert.
Xinbi wechselt nach der Beschlagnahmung zu USDD
Staatsanwälte beschlagnahmten zwei Zahlungs-Wallets von Xinbi mit etwa $12 Millionen und gingen gegen 47 weitere vor. Das Justizministerium lobte Tether für seine Unterstützung.
„After scamming money from hardworking Americans, criminals operating overseas laundered it through the Xinbi Guarantee network, which operated under the false assumption that they were out of the reach of U.S. law enforcement,“ Tara McLeese, Special Agent of the US Secret Service, said.
Das Office of Foreign Assets Control stufte Xinbi am selben Tag als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ein und benannte zwei weitere unterstützende Einheiten.
Staatsanwälte kündigten zudem eine Operation in Madagaskar an, bei der 13 von Chinesen betriebene Komplexe zerschlagen und fast 400 Personen festgenommen wurden. Einsatzkräfte verbrachten zwei Wochen damit, mehr als 3.200 Geräte zu untersuchen.
Xinbi verurteilte die als willkürlich bezeichnete Einfrierung und versprach, Kunden zu entschädigen. Daraufhin wurden etwa $2,8 Millionen des verbleibenden USDT in Decentralized USD (USDD) umgetauscht, eine Stablecoin ohne Einfrierfunktion.
Dieser Fluchtweg hat jedoch Grenzen, da USDD teilweise durch einfrierbares USDT gedeckt ist. Garantiemärkte basieren auf Vertrauen, und Händler wissen nun, dass ihre Einlagen ohne Vorwarnung verschwinden können.
