Samourai Wallet Mitbegründer zu fünf Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt
Keonne Rodriguez, einer der Mitbegründer des Kryptowährungsmixers Samourai Wallet, wurde am Donnerstag zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er angeblich in den Betrieb eines Dienstes verwickelt war, der „Hunderte Millionen Dollar“ aus illegalen Dark-Web-Aktivitäten und betrügerischen Machenschaften gewaschen hat.
US-Bezirksrichterin Denise Cote verhängte die maximale Strafe für den Vorwurf, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen zu betreiben, bei einer Anhörung am Donnerstag.
Rodriguez bekennt sich im Samourai Wallet Fall schuldig
Rodriguez bekannte sich im Juli im Rahmen eines Abkommens mit der Staatsanwaltschaft zu diesem Vorwurf schuldig. In einem von den Staatsanwälten am 31. Oktober eingereichten Memorandum forderten sie fünfjährige Haftstrafen für sowohl Rodriguez als auch seinen Mitbegründer William Lonergan Hill.
Die Einreichung behauptete, dass das Duo fast ein Jahrzehnt lang eine bedeutende Geldwäscheoperation über Samourai Wallet betrieben habe und dabei mehr als $237 Millionen an kriminellen Erlösen zwischen 2015 und 2024 gewaschen habe. Die mit ihrem Dienst verbundenen Transaktionen standen mit verschiedenen kriminellen Aktivitäten, darunter Betrug und sogar Auftragsmorde, in Verbindung.
Bei der Verurteilung kritisierte Richterin Cote Rodriguez dafür, die Geldwäsche von Geldern, die oft von ahnungslosen Opfern gestohlen wurden, zu erleichtern. „You chose to use your considerable talents to make it harder to recoup those stolen funds,“ bemerkte sie.
Der Samourai Wallet Fall sticht als einer der wenigen kryptobezogenen Strafverfolgungen hervor, die die pro-Krypto-Administration von Präsident Trump überlebten, die zur Rücknahme verschiedener Durchsetzungsmaßnahmen durch US-Regulierungsbehörden gegen bedeutende Firmen wie Coinbase (COIN), Uniswap und andere führte.
Kürzlich von Justizministerium (DOJ) im April veröffentlichte Richtlinien haben die Messlatte zur Verfolgung von Krypto-Mixern und Dienstleistern für die Handlungen ihrer Nutzer höher gelegt, was den Fall von Rodriguez besonders bemerkenswert macht.
Gründer erreichen $237 Millionen Einziehungsdeal
Die Verteidigung von Rodriguez hatte um ein mildes Urteil von nur etwas mehr als einem Jahr gebeten und argumentierte, dass er keine Vorstrafen habe und als vorbildlicher Bürger und Familienvater angesehen werde.
Sie behaupteten, dass er, als er Samourai Wallet ins Leben gerufen habe, ein legitimes Geschäft schaffen wollte, das die Privatsphäre von Kryptowährungstransaktionen verbesserte.
Allerdings gaben sie zu, dass er im Laufe der Zeit erkannte, dass einige Nutzer den Dienst nutzten, um Bitcoin (BTC) aus illegalen Aktivitäten zu übertragen, er das Geschäft jedoch ohne Maßnahmen weiterhin betrieb, um solche Transaktionen zu verhindern. Seine Anwälte charakterisierten dieses Verhalten als ein bedauerliches kriminelles Handeln.
Während der Urteilsverkündung äußerte Rodriguez sein Bedauern und sagte dem Richter: „I am truly sorry and I understand the seriousness of my crimes.“
Im Rahmen ihres Plädeabkommens stimmten sowohl Rodriguez als auch Hill der Einziehung von $237 Millionen zu und einer Zahlung einer Geldstrafe von $400.000. Hill soll am 19. November verurteilt werden.
Der Fall gegen Samourai Wallet hat Ähnlichkeiten mit der Verfolgung von Tornado Cash durch das DOJ, bei der Entwickler beschuldigt wurden, über $1 Milliarde an illegalen Überweisungen erleichtert zu haben.
