OKX verschärft Maßnahmen gegen Glücksspiel-verbundene Einzahlungen und leitet AML-Prüfungen ein
Die Kryptobörse OKX geht verstärkt gegen Einzahlungen vor, die mit Glücksspiel in Verbindung stehen. Laut Gründer und CEO Star Xu können Einzahlungen von risikobehafteten Adressen nun Anti-Geldwäsche-Prüfungen (AML) auslösen, die 15 Tage oder länger dauern können.
Während dieser Prüfungsphase können Kontofunktionen und Gelder eingeschränkt werden. Sollte sich herausstellen, dass die Aktivitäten eines Nutzers illegal sind, wird OKX den Zugang vollständig sperren, so Xu.
AML-Prüfungen zielen auf Glücksspiel-verbundene Kanäle ab
Xu äußerte sich dazu auf der Plattform X, als Reaktion auf eine Nutzeranfrage, wie OKX mit Wettplattformen umgeht, die Gelder direkt in die Wallets der Börse senden.
Xu wies auf Transaktionen hin, die mit „garantierten“ Treuhanddiensten in Telegram-Gruppen und einem Netzwerk namens Huiwang verbunden sind. Huiwang ist der Pinyin-Name für Huione Guarantee. Der Telegram-Marktplatz wickelte über $27 Milliarden an Transaktionen ab, bevor die Regulierungsbehörden 2025 gegen ihn vorgingen.
Nachfolgerplattformen wie Tudou Guarantee haben seitdem einen Großteil dieses Volumens übernommen, wie Berichte über chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke zeigen.
“Funds obtained through channels including but not limited to guaranteed transactions in TG groups, Huiwang and its variants, etc., may carry higher source-of-funds risks.”
– Star Xu,
OKX hatte bereits im letzten Jahr Wallets, die mit dem Huione Guarantee Marktplatz verbunden sind, für Compliance-Prüfungen markiert, nachdem US-Behörden gegen das Netzwerk vorgingen. Damals wurde angekündigt, dass Gelder eingefroren oder Konten deaktiviert werden könnten, wenn eine Verbindung zu dem Netzwerk bestätigt wird. Das US-Finanzministerium, FinCEN, kappte im Oktober 2025 die Verbindung des Netzwerks zum US-Finanzsystem.
Teil einer umfassenderen Compliance-Offensive
Die verschärften Maßnahmen folgen einem Bericht von CertiK, der feststellt, dass AML-Durchsetzung nun ein größeres regulatorisches Risiko für Kryptowährungen darstellt als Wertpapierfälle. OKX selbst zahlte im vergangenen Jahr über $500 Millionen an AML-bezogenen Strafen in den USA.
Xu räumte auch ein, dass ein kleiner Anteil legitimer Nutzer von den Betrugsprüfungen der Plattform fälschlicherweise markiert wird. OKX sah sich im Juli 2025 öffentlicher Kritik ausgesetzt, nachdem Nutzer berichteten, dass ihre Konten aufgrund falscher Betrugsmarkierungen eingefroren wurden.
Ob das neue 15-tägige Prüfungsfenster illegale Zuflüsse eindämmen kann, ohne mehr legitime Einzahler zu treffen, wird sich bald zeigen.
