Bithumb-CEO in Südkorea wegen Bestechungsvorwürfen im Zusammenhang mit der Einstellung des Sohnes eines Abgeordneten untersucht

Die südkoreanische Polizei ermittelt gegen den CEO von Bithumb, Lee Jae-won, wegen Bestechungsvorwürfen im Zusammenhang mit der Einstellung von Personen, die mit dem unabhängigen Abgeordneten Kim Byung-ki in Verbindung stehen.

Berichten zufolge untersucht die Abteilung für öffentliche Kriminalität der Seoul Metropolitan Police Agency Behauptungen, dass Lee die Einstellung von Kims zweitem Sohn genehmigte, nachdem er eine direkte Beschäftigungsanfrage vom Abgeordneten erhalten hatte.

Politischer Einstellungsskandal

Der Fall basiert auf Aussagen eines ehemaligen Mitarbeiters von Kim, der zuvor andere Vorwürfe gegen den Abgeordneten erhoben hatte. Der Mitarbeiter erklärte der Polizei, dass Kim Lee im November 2024 in einem Restaurant im Mapo-Distrikt von Seoul getroffen und ihn gebeten habe, seinen Sohn einzustellen.

Die Polizei vermutet, dass die angebliche Einstellung mit Kims Aktivitäten im Ausschuss für politische Angelegenheiten der Nationalversammlung zusammenhängen könnte. Ermittler glauben, dass Kim seine legislativen Bemühungen darauf konzentrierte, angebliche Monopolpraktiken des Betreibers der konkurrierenden Kryptobörse Upbit, Dunamu, zu kritisieren, im Gegenzug dafür, dass sein Sohn bei Bithumb angestellt wurde.

Anfang dieses Monats wurde Lee von der Polizei als Bestechungsverdächtiger in einem zweiten Durchsuchungsbefehl gegen Bithumbs Hauptsitz im Gangnam-Distrikt von Seoul und mehrere damit verbundene Standorte aufgeführt. Bei einer früheren Razzia im Februar war Kim bereits als Verdächtiger im Zusammenhang mit angeblicher bevorzugter Einstellung im Zusammenhang mit der Anwerbung seines Sohnes benannt worden, während Bithumb als Zeuge in dem Fall aufgeführt war.

Die Polizei überprüft nun die bei den Durchsuchungen beschlagnahmten Materialien und wird voraussichtlich bestimmte Personen zu dem Einstellungsprozess und möglichen Kenntnissen über Anwerbungsbemühungen befragen.

Weitere Probleme für Bithumb

Abgesehen von der Einstellungskontroverse ist Bithumb in mehrere separate rechtliche und compliance-bezogene Streitigkeiten verwickelt. Im Mai blockierte ein südkoreanisches Gericht vorübergehend eine sechsmonatige teilweise Geschäftsaussetzung, die von der Financial Intelligence Unit (FIU) gegen die Kryptobörse verhängt worden war.

Die Entscheidung des Gerichts setzte die Sanktionen aus, bis eine endgültige Entscheidung in Bithumbs rechtlicher Anfechtung gegen die Regulierungsbehörde getroffen wird. Die FIU hatte der Börse rund 6,65 Millionen Verstöße gegen Finanzvorschriften vorgeworfen, darunter Versäumnisse bei der Überprüfung der Kundenidentität und der Überwachung von Transaktionen. Regulierungsbehörden verhängten auch eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won und warnten mehrere Unternehmensvertreter.

Bereits im April ergriff Bithumb rechtliche Schritte, um 7 BTC einzufrieren, die nach einem großen Auszahlungsmissgeschick während einer Werbeaktion fehlten. Aufgrund eines Systemeingabefehlers verteilte die Börse versehentlich Bitcoin anstelle von koreanischen Won an Nutzer. Obwohl die meisten Gelder schnell zurückgeholt wurden, weigerten sich einige Empfänger angeblich, die verbleibenden Vermögenswerte zurückzugeben, was Bithumb zwang, eine vorläufige Beschlagnahme zu verfolgen.