Australien streicht 45 Krypto- und Geldtransferfirmen aus seinen Registern
Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat die Registrierung von 45 Anbietern von Geldtransfer- und virtuellen Vermögenswertdiensten (VASP) aus ihren Registern entfernt. Diese Maßnahmen, die Streichungen, Suspendierungen und verweigerte Verlängerungen umfassen, erstrecken sich über das vergangene Jahr.
AUSTRAC hat einige der hinter diesen Unternehmen stehenden Personen an die Strafverfolgungsbehörden verwiesen.
Gründe für die Streichung der Krypto-Firmen in Australien
AUSTRAC nannte mehrere Gründe für die Maßnahmen. Einige Unternehmen waren inaktiv oder insolvent. Andere hatten über längere Zeiträume keine Dienstleistungen erbracht. Ein Mangel an operativer Kapazität verhinderte zudem, dass einige Unternehmen den Handel aufnehmen oder fortsetzen konnten. Einige Firmen hatten die falsche Registrierung oder versäumten es, AUSTRAC über wesentliche Änderungen in ihren Geschäftsabläufen zu informieren.
Der Rest stellte ein erhebliches Risiko für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dar.
„The rapid movement of money across borders can create some of the highest ML/TF risks,“ CEO Brendan Thomas said. „Financial crime operates across borders, and we work closely with our domestic and international partners to strengthen the financial system not just in Australia, but globally.“
GetCoins-Streichung im Rahmen einer umfassenderen Überprüfung
AUSTRAC nannte BA Digital Ventures Pty Ltd, die unter dem Namen GetCoins operierte, in ihrer Ankündigung. Die Behörde arbeitete mit dem National Anti-Scam Centre (NASC) zusammen, nachdem Kundenbeschwerden eingegangen waren.
Daraufhin forderte AUSTRAC Informationen über die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens an, um zu bewerten, ob GetCoins in der Lage war, sein Geldwäscherisiko zu managen. Organisierte Kryptowährungs-Investmentbetrügereien sollen den VASP ausgenutzt haben, so AUSTRAC.
Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit weiteren aktuellen Entwicklungen im Bereich Zahlungen und Kryptowährungen. Die Behörde eröffnete am 1. September eine Untersuchung gegen Western Union und suspendierte im August Cryptolink, wodurch 96 Krypto-Geldautomaten offline genommen wurden.
„Our message to industry is clear: understand and manage your risks and meet your reporting obligations, or you may not be able to continue operating,“ Thomas added.
Thomas verband die verschärfte Aufsicht mit dem jährlichen Risiko-Update der Behörde. Er fügte hinzu, dass AUSTRAC weiterhin Unternehmen entfernen wird, die ein erhebliches Risiko für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung darstellen.
